Court ruling № 84445377, 12.09.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6086/2019

Справа № 428/9901/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Горіна А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Горіна А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12016130370001779 від 25.06.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання Горіна А .В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016130370001779 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203 - 2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року №1334-VI, гральний бізнес ? діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартна гра ? будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

У відповідності до ст. 2 вказаного закону, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Зазначений закон вносить обмеження відносно грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, для особистого незаконного збагачення, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні є забороненим видом господарської діяльності, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року №1334-VI з метою отримання незаконного матеріального прибутку від незаконної господарської діяльності, направленої на організацію проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , приблизно влітку 2017 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, під видом інтернет центрів створили у м. Сєвєродонецьку мережу ігрових залів з проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах. Доступ до зазначених симуляторів надавався у ігрових залах через глобальну мережу Інтернет. Відповідні ігрові зали розташовувались по АДРЕСА_1 павільйон АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 Луганської АДРЕСА_5 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2 , з метою отримання незаконного прибутку, в період часу з літа 2017 року по теперішній час, маючи намір на організацію проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, тобто на незаконну діяльність з надання послуг грального бізнесу, спільно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в орендованих ОСОБА_3 за вище зазначеними адресами приміщеннях, попередньо облаштувавши їх меблями, електронними платіжними терміналами «PAY BOX» та комп`ютерною технікою, а саме: системними блоками, моніторами, маніпуляторами типу «миша», клавіатурами, із використанням зазначеної комп`ютерної техніки та електронних платіжних терміналів «PAY BOX» створили мережу ігрових залів під виглядом інтернет центрів, у яких цілодобово будь-яким особам надавались можливості доступу до симуляторів гральних автоматів.

Обов`язковою умовою участі в азартній грі на симуляторі грального автомату була сплата гравцем готівкових грошей через розташований в кожному ігровому залі електронний платіжний термінал «PAY BOX», сплачені гравцем в такий спосіб готівкові кошти автоматично переводились в електронні ігрові кредити та зараховувались на особовий ігровий рахунок гравця, який попередньо відкривався гравцеві за допомогою адміністратора ігрового залу через електронний платіжний термінал «PAY BOX», з відповідного ігрового рахунку гравець, попередньо обравши на симуляторі грального автомату будь-яку із запропонованих азартних ігор, за допомогою комп`ютерного обладнання: системного блоку, монітору, маніпулятору типу «миша», клавіатури міг здійснювати ігрові ставки та безпосередньо брати участь в ігровому процесі, що надавало змогу гравцеві як отримати виграш так і не отримати його, а результат повністю або частково залежав від випадковості, при наявному доступі до мережі Інтернет.

Таким чином ОСОБА_2 , з метою отримання незаконного прибутку, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з літа 2017 року розпочато спільну незаконну діяльність з організації проведення та надання можливості цілодобового доступу до азартних ігор на симуляторах гральних автоматів, що здійснювалась шляхом створення умов для участі в таких іграх та видачі виграшів учасникам азартних ігор, в приміщеннях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 , попередньо забезпечивши охорону цих приміщень та відеоспостереження за цими приміщеннями.

Відповідно до висновку судової експертизи відео-, звукозапису № 4144 від 20.03.2019 Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України проведеної в межах вказаного кримінального провадження встановлено, що на відеозаписах, які проводились у середині зазначених приміщень зафіксовано події, які сприймаються як відвідування залів ігрових автоматів.

07.05.2019 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203 - 2 КК України.

Згідно відповіді із ГУ ДФС у Луганській області за № 7122/9/12 - 32 - 52 - 03 - 09 від 31.07.2019 ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 перебуває на обліку як фізична особа підприємець в Сєвєродонецькому управлінні ГУ ДФС у Луганській області з 27.11.2013 по теперішній час.

Штатна численність працівників складає:

- 3 кв. 2016 року в штаті 0 чол., за цивільно - правовими договорами - 2 чоловіка;

- 4 кв. 2016 року в штаті 0 чол., за цивільно - правовими договорами - 6 чоловік;

- 1 кв. 2017 рік в штаті 0 чол., за цивільно - правовими договорами - 16 чоловік;

- 2 кв. 2017 року в штаті 0 чол., за цивільно - правовими договорами - 6 чоловік;

- 3 кв. 2017 року в штаті 0 чол., за цивільно - правовими договорами - 5 чоловік;

- 4 кв. 2017 року в штаті 0 чол., за цивільно - правовими договорами - 5 чоловік;

- 1 кв. 2018 року в штаті 0 чол., за цивільно - правовими договорами - 5 чоловік;

- 2 кв. 2018 року в штаті 6 чол., за цивільно - правовими договорами - 0 чоловік;

- 3 кв. 2018 року в штаті 0 чол., за цивільно - правовими договорами - 5 чоловік;

- 4 кв. 2018 року в штаті 1 чол., за цивільно - правовими договорами - 5 чоловік;

- 1 кв. 2019 року в штаті 1 чол., за цивільно - правовими договорами - 3 чоловіка;

- 2 кв. 2019 року в штаті 1 чол., за цивільно - правовими договорами - 4 чоловіка.

З метою отримання відомостей про осіб, які складали цивільно - правові договори з ФОП ОСОБА_3 в зазначений період часу був спрямований відповідний запит до ГУ ДФС у Луганській області, але згідно відповіді за № 7740/9/12 - 32 - 52 - 03 - 10 від 19.08.2019 надання відомостей про осіб, які складали цивільно - правові договори з ФОП ОСОБА_3 не є можливим так як вказана інформація може бути надана лише за згодою платника, крім того підставою для отримання доступу до персональних даних осіб є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів.

Таким чином на теперішній час не встановлені особи, які складали цивільно - правові договори з ФОП ОСОБА_3 , отримання інформації (повних анкетних даних) вказаних осіб має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме будуть підтверджені та встановлені обставини вступу в злочину змову (дати та часу) осіб - адміністраторів, які працювали у ФОП ОСОБА_3 та надавали можливість особам (клієнтам) грати в азартні ігри в «Інтернет - центрах» на території міста Сєвєродонецька, Луганської області, тому орган досудового слідства звертається з даним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, а тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Горіна А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Горіну Андрію Вікторовичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області майору поліції Музальовій Вікторії Валеріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Мартинову Володимиру Петровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Буніній Ірині Валеріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Бурлаченко Аллі Валентинівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Яровєнко Наталії Олександрівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Таранухі Дмитру Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Кожухову Олександру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Бєляк Вікторії Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Старченку Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Скибі Дмитру Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні посадових осіб Головного управління ДФС у Луганській області (код ЄДРПОУ 39591445), за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, а саме до:

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 3 квартал 2016 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 3 квартал 2016 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 4 квартал 2016 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 4 квартал 2016 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 1 квартал 2017 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 1 квартал 2017 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 2 квартал 2017 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2 квартал 2017 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 3 квартал 2017 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 3 квартал 2017 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 4 квартал 2017 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 4 квартал 2017 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 1 квартал 2018 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 1 квартал 2018 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 2 квартал 2018 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2 квартал 2018 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 3 квартал 2018 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 3 квартал 2018 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 4 квартал 2018 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 4 квартал 2018 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 1 квартал 2019 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 1 квартал 2019 року;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, форма № 1 ДФ, фізична особа підприємець - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звітний період 2 квартал 2019 року та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2 квартал 2019 року;

- податкової справи фізичної особи підприємця - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова