Court ruling № 84445243, 20.09.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

8781/19-Вих

20.09.2019

8781/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3312/19

номер провадження 1-кс/423/968/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000534 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 30.06.2019 до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,військовослужбовець в/ч А0693,який заявив, що 29.06.2019,о 16 год.05 хв.,йому на телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився працівником «Альфа Банку» на ім`я ОСОБА_3 та повідомив, що хтось намагається зняти гроші з його банківської картки та після цього, шляхом обману незаконно заволодів його грошима у сумі 15776 грн.,які знаходяться на банківській картці ОСОБА_1 .

Згідно ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 09.08.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-банк» до документів, які містять інформацію про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_3 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 29.06.2019 по 01.08.2019 з описом транзакцій.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що платіжна карта № НОМЕР_3 є потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що 29.06.2019 року з карти № НОМЕР_4 21:41: 24 здійснено переказ коштів за допомогою MoneySend CARD2CARD UAMAB грошові кошти в сумі 10 000грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , яка належить АТ «А-Банк». Та 29.06.2019 року з карти № НОМЕР_3 о 21 :46: 04 здійснено переказ коштів за допомогою MoneySend CARD2CARD UAMAB грошові кошти в сумі 490грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , яка належить АТ «А-Банк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ «А-Банк», розташованому за адресою: 84501, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 64, які містять відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 у період часу з 29.06.2019 по 18.09.2019, з описом транзакцій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ «А-Банк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ «А-Банк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ «А-Банк», ЄРДПОУ 143560080, розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Бахмутському відділенні АТ «А-Банк», розташованому за адресою: 84501, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 64, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 у період часу з 29.06.2019 по 18.09.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «А-Банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко