Court ruling № 84366459, 25.02.2013, Mykilske District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Volodarske District Court of Donetsk Oblast)

Справа № /222/227/13-к

Провадження № 1-кс/222/13/2013 р.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2013 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Подліпенець Є.О., при секретарі Темір В.В., за участю прокурора Пітерської А.О., ст. слідчого СВ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Запальської В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Володарське клопотання ст. слідчого СВ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Запальської В.С., погоджене з прокурором прокуратури Володарського району Пітерської А.О. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050640000125 від 17.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України за фактом використання завідомо підробленої довідки про доходи ОСОБА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

19.02.2013 року до Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області, погоджене з прокурором прокуратури Володарського району молодшого радника юстиції Пітерської А.О., призначеного прокурором Володарського району для здійснення повноважень по зазначеному кримінальному провадженню, про отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні посадових осіб Східно-комерційного макрорегіону ПАТ “Укрсоцбанк”, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 63.

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12013050640000039 по факту шахрайських дій ОСОБА_2 по відношенню до ОСОБА_3 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, був проведений огляд документів в ході тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи № 215/12-08-41 ОСОБА_2 у СКМ ПАТ “Укрсоцбанк”. В ході огляду матеріалів кредитної справи була виявлена довідка про доходи ОСОБА_2 вих. № 1198 від 21.12.2007 року, про те що він дійсно працює на ТОВ “Константа-Агро”, юридична адреса: Донецька область, Костянтинівський район, смт. Бересток, вул. Докучаєва 1, код ЄДРПОУ № 30947526, на посаді начальника відділу постачання з 17.11.2004 року та має зарплатню: у червні 2007 року – 3578,50 грн.; у липні 2007 року - 3928,67 грн.; у серпні 2007 року – 3780,38 грн.; у вересні 2007 року - 4336,30 грн.; у жовтні 2007 року - 3686,72 грн.; у листопаді 2007 року - 4319,76 грн. Усього в період з червня по листопад 2007 року - 23 630,33 грн. Середньомісячна заробітна плата складає 3938,39 грн. Крім того, була виявлена ксерокопія трудової книжки № 896344 на ім`я ОСОБА_2 проте, що він дійсно працює в ТОВ “Константа - Агро” на посаді начальника відділу постачання з 17.11.2004 року по теперішній час. Довідка про доходи і копія трудової книги завірені мокрою печаткою ТОВ “Константа-Агро”, а також підписами посадових осіб: директора ОСОБА_4 , та гол. бухгалтера - ОСОБА_5 Згідно довідки Володарського відділення Мангушської МДПІ ОСОБА_6 - ОСОБА_7 у період часу з 2006 року по 3 квартал 2010 року доходів не мав. Згідно довідки ТОВ “Константа- ОСОБА_8 ” ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІНН НОМЕР_1 ) в період часу з 2004 року по 06.02.2013 року не працював в ТОВ “Константа-Агро”.

Таким чином, в діях ОСОБА_9 формально вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Також зазначає, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінал довідки про доходи ОСОБА_2 з ТОВ “Константа - Агро” вих. № 1198 від 21.12.2007 року та копія трудової книги НОМЕР_2 896344 ОСОБА_6 - ОСОБА_7 з відбитком “мокрої” печатки ТОВ “Константа - Агро”, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: необхідні для проведення криміналістичної експертизи та дослідження печатки та штампу, які підтвердять або спростують факт підробки та підтвердять або спростують факт можливої причетності посадових осіб ТОВ “Константа - Агро” до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також те, що неможливо іншими способами довести вказані обставини, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи на ім`я ОСОБА_1 , за кредитним договором № 215/12-08-41 від 2008 року, у тому числі для проведення тимчасового вилучення оригіналу довідки про доходи ОСОБА_1 та копії трудової книжки, які знаходяться у володінні посадових осіб Східно-комерційного макрорегіону ПАТ "Укрсоцбанк".

Ст. слідчий СВ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області капітан міліції Запальська В.С. в судовому засіданні клопотання по вищезазначеним підставам підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Прокурор Пітерська А.О. в судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні. Вважає, що воно мотивоване і є всі підстави для його задоволення.

Представник Східно-комерційного макрорегіону ПАТ “Укрсоцбанк” в судове засідання не з`явився, хоча про дату, місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення ст. слідчого СВ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області, враховуючи думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у судовому засіданні встановлено, що згідно Витягу з кримінального провадження № 12013050640000125 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2013 року за самостійним виявленням слідчим кримінального правопорушення розпочате досудове розслідування за фактом використання завідомо підробленої довідки про доходи гр.-на ОСОБА_1 , на підставі якої він уклав договір кредиту № 215/12-08-41 від 15.01.2008 року.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що документи, що містять охоронювану законом таємницю щодо кредитних правовідносин ОСОБА_1 з ПАТ “Укрсоцбанк” дійсно знаходяться у володінні посадових осіб Східно-комерційного макрорегіону ПАТ “Укрсоцбанк” за адресою: м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 63.

Зазначені документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, при розгляді клопотання, на думку слідчого судді доведена необхідність використання документів зазначених в клопотанні для проведення криміналістичної експертизи та дослідження печатки та штампу, які підтвердять або спростують факт підробки документів ОСОБА_1 та підтвердять або спростують факт можливої причетності посадових осіб ТОВ “Константа - Агро” до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться зазначені банківські документи, що мають значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладено, клопотання ст. слідчого Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області, погоджене з прокурором прокуратури Володарського району, про тимчасовий доступ до документів, та тимчасового їх вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Володарського СВ РВ ГУМВС України в Донецькій області Запальській Валентині Сергіївні, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ) за кредитним договором № 215/12-08-41 від 2008 року, під заставу будинку належного ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_1 , у тому числі для проведення тимчасового вилучення оригінала довідки про доходи ОСОБА_12 з ТОВ “Константа – Агро” вих. № 1198 від 21.12.2007 року та копії трудової книжки № 896344 ОСОБА_13 ОСОБА_14 з відбитком “мокрої” печатки ТОВ “Константа – Агро”, які знаходяться у володінні посадових осіб Східно-комерційного макрорегіону ПАТ “Укрсоцбанк” за адресою: м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 63.

Строк дії ухвали до 22 березня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.О. Подліпенець.

.