Court ruling № 84299802, 17.09.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/17482/19

н/п 1-кс/953/10981/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"17" вересня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Фоменко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Мирного А.В. у кримінальному провадженні № 12019220770000211 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Мирного А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Дерев`яшкіну Віталію Валерійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Дерев`яшкіну Віталію Валерійовичу тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 03.09.2019;

- інформації про наявність рахунків АТ «Райффайзен банк Аваль» у ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2017 по 03.09.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, в період з 01.01.2017 по 01.03.2019;

- інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 03.09.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Агро-Терра-Інвест», код ЄДРПОУ 34056716, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.10.2019 року включно.

Роз`яснити АТ «Райффайзен банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський