Court ruling № 84288018, 27.08.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 932/12813/19

Провадження №1-кс/932/7892/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Білого А.О., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12018040640001359 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.08.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_1 27.07.2018 уклала з ТОВ «Авто-Ритм» (ЄДРОПУ 42308601) попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу № НОМЕР_1 , предметом якого є транспортний засіб марки Skoda Yeti 2010 2.0D MT Privilege, сірого кольору.

На виконання умов вказаного договору потерпілим на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто-Актив» було перераховано грошові кошти на суму 99 000 гривень. Проте, до теперішнього часу з гр. ОСОБА_1 основний договір купівлі-продажу вказаного автомобіля ТОВ «Авто-Ритм» укладено не було, автомобіль не доставлено. На неодноразові звернення гр. ОСОБА_1 з приводу дати поставки автомобіля працівники ТОВ «Авто-Ритм» відповідають, що жодних коштів на виконання умов попереднього договору на їх розрахунковий рахунок не поступало. Також, у подальшому гр. ОСОБА_1 стало відомо, що у ТОВ «Авто-Ритм» зазначеного вище автомобіля взагалі не було, а такий автомобіль останнє мало на меті викупити за його кошти з невстановленого місця.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілими, на виконання умов попередніх договорів купівлі транспортних засобів перераховувались грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто-Ритм» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «Ідея Банк». Опрацюванням інформації встановлено, що ТОВ «Авто-Актив», упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ПП «Сільгоспавтотрейдінг» (ЄДРПОУ 42331288) № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк», грошові кошти нібито за купівлю транспортних засобів, які потім повинні були бути реалізовані потерпілим.

На підставі викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Сільгоспавтотрейдінг»№ НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Білому А.О., а також слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів ПП «Сільгоспавтотрейдінг» (ЄДРПОУ 42331288)по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів і сум платежівза період з 01.01.2018по сьогоднішній день.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 26.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко