Court ruling № 84288016, 27.08.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 932/12813/19

Провадження №1-кс/932/7894/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Білого А.О., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12018040640001359 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.08.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_1 04.07.2018 уклала з ТОВ «Авто Альянс Груп» (ЄДРОПУ 42137307) попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу № НОМЕР_1 , предметом якого є транспортний засіб марки Volkswagen Touareg 2015 Pepper Grey. На виконання умов вказаного договору потерпілим на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто Альянс Груп» було перераховано грошові кошти на суму 256 500 гривень. Проте, до теперішнього часу з гр. ОСОБА_1 основний договір купівлі-продажу вказаного автомобіля ТОВ «Авто Альянс Груп» укладено не було, автомобіль не доставлено. На неодноразові звернення гр. ОСОБА_1 з приводу дати поставки автомобіля працівники ТОВ «Авто Альянс Груп» відповідають, що жодних коштів на виконання умов попереднього договору на їх розрахунковий рахунок не поступало. Також, у подальшому гр. ОСОБА_1 стало відомо, що у ТОВ «Авто Альянс Груп» зазначеного вище автомобіля взагалі не було, а такий автомобіль останнє мало на меті викупити за його кошти з невстановленого місця.

Аналогічним чином, працівники ТОВ «Авто Альянс Груп» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Опрацюванням інформації встановлено, що ТОВ «Авто-Актив», упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Снепстон» (ЄДРПОУ 42252814) № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк», грошові кошти нібито за купівлю транспортних засобів, які потім повинні були бути реалізовані потерпілим.

На підставі викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Снепстон№ НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Білому А.О., а також слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ «Снепстон» (ЄДРПОУ 42252814)по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів і сум платежівза період з 01.01.2018по сьогоднішній день.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 26.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко