Court ruling № 84099726, 22.08.2019, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/8212/19

1-кс/296/4449/19

УХВАЛА

Іменем України

22 серпня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції Гриценка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060000000290 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_1 , який відбуває покарання в УВП №8 причетний до діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів на територію установи. Для цього останній залучив ОСОБА_2 , який знаходиться поза межами установи виконання покарань та який за вказівкою ОСОБА_1 отримує наркотичні засоби через поштові відправлення, у подальшому маскує наркотичні засоби і передає їх до місць позбавлення волі. Безперешкодне пересування ОСОБА_1 по території установи та не проведення перевірок останнього забезпечується працівниками установи виконання покарань.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Житомира фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За наявними даними ОСОБА_2 за місцем свого проживання зберігає наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги. Поряд з цим, за вищевказаною адресою зберігаються банківські картки, які використовуються під час здійснення протиправної діяльності, робочі записи, списки та грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

На підставі цього 14.08.2019 було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ «Райфайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909 за номером № НОМЕР_1 .

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, яка містить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Гриценку Дмитру Васильовичу або за його дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області у складі: старший оперуповноважений ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області майор Литовченко Павло Володимирович, посвідчення ОЖ 000704; оперуповноважений ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області капітан ОСОБА_3 Вікторович, посвідчення ОЖ 000451; старший оперуповноважений ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області старший лейтенант Станішевський Віктор Романович, посвідчення ОЖ 000458; оперуповноважений ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області лейтенант ОСОБА_4 Анатолійович, посвідчення ОЖ 000772, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ «Райфайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909 копії документів, що містять банківську таємницю, зокрема:

- відомостей про номера рахунків, відкритих за банківською карткою № НОМЕР_1 , анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті рахунки;

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та відповідними особами, про банківське обслуговування та інших документів до них, які укладалися при відкритті рахунків.

Паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до відділення АТ «Райфайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909 що за адресою: м. Житомир, пл. Перемоги, 10, для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

АТ «Райфайзен Банк Аваль» як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.09.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак