Court ruling № 83780834, 20.08.2019, Shevchenkivskyi District Court of Lviv City

Справа № 466/6311/19

У Х В А Л А

20 серпня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Зима І.Є. за участю секретаря судового засідання Назаркевич Ю.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Ільницької Р.Б. погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 Петльованим Д.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140090000564 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

20.08.2019 року слідчий Ільницька Р.Б. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Петльованим Д.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140090000564 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Шевченківського ВП, із заявою, звернулась ОСОБА_1 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, котрі на протязі 2018-2019 років, перебуваючи у невстановленому місці, із допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_1 . Сума завданих збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування 19.02.2019 була допитана потерпіла ОСОБА_1 , стосовно вчинення відносно неї шахрайських дій. Як випливає з допиту потерпілої, остання 04.01.2019 року здійснила замовлення товару на інтернет-сайті «Базар України» у всесвітній мережі «Фейсбук», здійснивши оплату за товар в розмірі 750 грн. Оплата була проведена через мобільний додаток «Приват24» на банківську карту за номером № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 .

Крім того, в рамках вказаного кримінального правопорушення 22.02.2019 року була допитана, в якості свідка, ОСОБА_3 , яка на громадських засадах працювала адміністратором групи «Шахраї чорний список» у всесвітній мережі «Фейсбук» та надала свідчення про наступне: на протязі тривалого часу, вона працюючи адміном вище вказаної спільноти, остання допомагала людям повернути гроші, якими заволоділи шахраї.

Все почалось з того, що приблизно 1,5 роки назад, до вказаної групи почали надходити скарги від людей на сторінку у «Фейсбук», а саме на сторінку ОСОБА_4 . Люди почали масово постити цю сторінку та під постом писали фрази «шахрайка» та повідомляли мене як адміністратора групи, про те, що людина яка працює на цій сторінці а саме: ОСОБА_5 обманює та шахраює кидаючи людей на великі суми грошей. Після цього ОСОБА_3 та ще одна адміністратор групи «Шахраї чорний список» - ОСОБА_6 вирішили написати на сторінку ОСОБА_4 з питаннями для чого вона займається шахрайськими діями., на що так звана ОСОБА_5 їй відповіла, що її обдурив склад на якому вона замовляла товари для людей, проте в подальшому вона має намір повернути людям гроші. Приблизно через 2 два тижні знову почались масові скарги на сторінку ОСОБА_5 з повідомленням під постом що вона шахрайка.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 11.07.2019 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у ОСОБА_7 було вилучено 3 банківських карти «Raiffeisen BANK AVAL» за номерами: № НОМЕР_2 (видана на ім`я ОСОБА_8 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для доказової бази необхідне отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, а тому виникла необхідність у дослідженні документів, а саме руху коштів, які перебувають у володінні АТ «Raiffeisen BANK AVAL» (код ЄДРПОУ - 14305909);

місцезнаходження юридичної особи (м.Київ вулиця Лєскова, буд. 9), зокрема інформації щодо руху коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 (видана на ім`я ОСОБА_8 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , тому слідчий звертається до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідча Ільницька Р.Б. подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом ймовірного шахрайства, будь-яка інформація згідно якого є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху коштів за банківськими картками знаходяться у володінні АТ «Raiffeisen BANK AVAL» (код ЄДРПОУ - 14305909), місце знаходження юридичної особи (м.Київ вул.Лєскова, 9) мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно надати тимчасовий доступ до руху коштів вище зазначених банківських карток вказаної з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Ільницькій Роксолані Богданівній, або за її дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Raiffeisen BANK AVAL» (код ЄДРПОУ - 14305909); місце знаходження юридичної особи (м.Київ вул.Лєскова, 9), зокрема інформації щодо:

1.)інформації щодо руху коштів та ідентифікаційних даних на власників наступних карт (за період з моменту відкриття карток до моменту виконання ухвали):

-№ НОМЕР_5 (видана на ім`я ОСОБА_8 );

-№ НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 .

2.)Інформації щодо ідентифікаційних даних контрагентів по вище вказаних картах (за період з моменту відкриття карток до моменту виконання ухвали);

З можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ «Raiffeisen BANK AVAL» (код ЄДРПОУ - 14305909); місце знаходження юридичної особи (м.Київ вул.Лєскова, 9) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 Петльованого Д.І.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Є. Зима