Court ruling № 83714813, 14.08.2019, Starokostiantyniv District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 683/2162/19

1-кс/683/710/2019

У Х В А Л А

09 серпня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. з участю секретаря Свідерської К.В., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 24.04.2019 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240220000212 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2019 року т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Собко В.С., посилаючись на те, що 21 березня 2019 року ОСОБА_1 уклав договір купівлі-продажу з розстроченням платежу № 1540 із ТОВ «ГК Євро-Стандарт» (код СДРПОУ 34390527), предметом якого виступив автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo», на виконання якого ОСОБА_1 перерахував на банківський рахунок ПАТ «А-БАНК» № НОМЕР_1 вказаного товариства грошові кошти в сумі 72400 грн, однак ТОВ «ГК Євро-Стандарт» не виконало покладених договором зобов`язань, чим спричинило ОСОБА_1 майнової шкоди на вказану суму.

24 квітня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12019240220000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ «ГК Євро-Стандарт» (код ЄДРПОУ: 34390527, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40Б) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «А-БАНК», у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «А- БАНК», а саме до:

- документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ «А-БАНК», у володінні якого находиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницюта перебувають у володінні ПАТ «А-БАНК».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ «А-БАНК», у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Оріщину Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу, лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу та капітану поліції Слободянюку Ігореві Геннадійовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ «А-БАНК», за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Зобов`язати ПАТ «А-БАНК» надати на паперовому та/або електронному носії відомостіза період часу з 00 год. 00 хв. 01 березня 2019 року до 00 год. 00 хв. 09 серпня 2019 року, а саме:

- документи зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутий рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

- копії відеозаписів із камер відеоспостереження Старокостянтинівського відділення ПАТ «А-БАНК» в момент здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала діє до 08 вересня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя