Court ruling № 83704478, 19.08.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/13631/19

Провадження № 1-кс/161/6939/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 серпня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олексюк А.В., при секретарі Данієляні А.К., за участю начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлика Ю.В., розглянувши клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлика Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлик Ю.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації Ковельської районної державної адміністрації Волинської області (45000, Волинська область, місто Ковель, вулиця Драгоманова, будинок 22).

Оскільки, на думку начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019030000000021 від 11.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Притані» (код ЄДРПОУ 40087925, Волинська область, с. Скулин, вул. Центральна, 87), в період 2016 - 2018 років, в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з купівлею – продажем деревини, а також з виробництвом та експортом лісопродукції, ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Зазначені дії службових осіб ТОВ «Притані» призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків, включених у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у одну тисячу і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється значним розміром, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлика Ю.В., який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлика Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку Андрію Миколайовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлику Юрію Володимировичу або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, чи за їх дорученням, іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Приймачуку Юрію Вікторовичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Ступіну Владиславу Олександровичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Шмальовій Юлії Валентинівні, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Ситику Роману Сергійовичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Гайчук Ірині Миколаївні, Дячуку Андрію Миколайовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Приступі Миколі Володимировичу, Чубаєвському Миколі Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Ковельської районної державної адміністрації Волинської області (45000, Волинська область, місто Ковель, вулиця Драгоманова, будинок 22), а саме до всіх документів реєстраційної справи ТОВ «Притані» (код ЄДРПОУ 40087925) з наданням можливості вилучення оригіналів вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Олексюк