№ 8364991, 19.03.2009, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

№ 4-a-266/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

19 березня 2009 року суддя Октябрського районного суду м.Полтави Сорока К.М., розглянувши матеріали подання начальника відділу БКОЗ Управління СБУ в Полтавській області полковника ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

встановив:

Кримінальна справа № 363 розслідується за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені службові особи ВАТ „Видавництво „Полтава" КП ДАК „Укрвидавполіграфія", за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ „Агротранс", шляхом укладення завідомо збиткових угод, здійснили розтрату майна (грошових коштів) ВАТ «Видавництво «Полтава» КП ДАК «Укрвидавполіграфія», чим було спричинено збитки в особливо великих розмірах зазначеному державному підприємству на загальну суму 198 103, 61 грн.

В матеріалах подання наявні матеріали, що свідчать про укладення між ВАТ „Видавництво „Полтава" КП ДАК „Укрвидавполіграфія" та ТОВ „Агротранс" договору купівлі-продажу: № 14-07/3 від 22.07.2008 року, за яким ТОВ «Агротранс» (АДРЕСА_1) зобов'язалося поставити газетний папір ВАТ «Видавництво «Полтава» загальним об'ємом 100 тонн на загальну суму 55172, 50 грн. і згідно якого ВАТ «Видавництво «Полтава» («Покупець») перерахував в якості попередньої оплати ТОВ «Агротранс» («Продавцю») 48 тис.грн.(як поворотну фінансову допомогу), яка до даного часу не повернена державному підприємству.

З метою встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведенні в приміщенні Полтавської філії ВАТ АБ „Укргазбанк", МФО 331520.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що зазначені документи та предмети мають значення по кримінальній справі подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", суддя, -

постановив:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в приміщені Полтавської філії ВАТ АБ „Укргазбанк", МФО 331520, або по місцю знаходження, наступних документів:

• - юридичної справи ТОВ «Агротранс» (код ЄДРПОУ 24829803);

• - документів про надання ТОВ «Агротранс» (код ЄДРПОУ 24829803) послуг Полтавської філії ВАТ АБ „Укргазбанк", МФО 331520 по автоматизації, підготовці та оформленню платіжних доручень у системі „клієнт - банк", а також документів про постачання, передачу необхідного програмного забезпечення та устаткування системи „клієнт - банк";

• - роздруківок руху коштів по всім банківським рахункам у Полтавської філії ВАТ АБ „Укргазбанк", МФО 331520, які належать ТОВ «Агротранс» (код ЄДРПОУ 24829803), зокрема розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, за період з 01.01.2007 року по 01.03.2009 року із зазначенням контрагентів, призначенням платежів, номерів платіжних доручень, часу проведення операції, залишку коштів на початок та кінець банківського дня;

- документів ТОВ «Агротранс», які надавалися Полтавській філії ВАТ АБ „Укргазбанк" в порядку проведення фінансового моніторингу.

Постанова оскарженню не підлягає.