Court ruling № 83643122, 05.08.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5417/2019

Справа № 428/8840/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., за участю слідчого Гіцєлєва П.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєверодонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєверодонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сєверодонецького ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мірошниченку В.В., слідчому Сєверодонецького ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Околотенко Дмитру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП підполковнику поліції Гіцелєву Павлу Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, офіс в м. Харкові АТ «УКРСИББАНК»: м. Харків, Проспект Московський, 60 по ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН№ НОМЕР_1 , який має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 (980-українська гривня) з можливістю їх копіювання, а саме: - інформацію про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 (980-українська гривня) з 01.01.2015 і по теперішній час;

- обліково-реєстраційну справу фізичної особи ОСОБА_1 , ІПН № НОМЕР_1 ;

- картки із зразками підписів фізичної особи, ОСОБА_1 , ІПН № НОМЕР_1 ;

-заяву на відкриття та закриття рахунку фізичної особи ОСОБА_1 , ІПН№ НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 (980-українська гривня);

-заяв на видачу чекових книжок фізичної особи ОСОБА_1 , ІПН№ НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 (980-українська гривня);

- інформацію, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків фізичної особи ОСОБА_1 , ІПН№ НОМЕР_1 , або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (980-українська гривня) з 01.01.2015 і по теперішній час;

-договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено до 06.08.2019 року о 08 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова