Court ruling № 83614535, 08.08.2019, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10201/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Лисканича Г.В., в рамках кримінального провадження №12017100070004995, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділення - начальник слідчого відділення відділення поліції Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Лисканич Г.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 1217100070004995 від 20.11.2017 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішила створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян шляхом обману.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - особистого збагачення, ОСОБА_1 розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного злочинного результату, маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробила план готування і вчинення злочинів.

Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за неіснуючі автомобілі та сільськогосподарську техніку, під виглядом цивільно-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману із використанням підконтрольних ОСОБА_1 підприємств.

Розроблений ОСОБА_1 механізм злочинів передбачав використання створених нею суб`єктів господарювання для отримання протиправного прибутку, шляхом використання цивільно-правових суспільних відносин для введення в оману потерпілих, під час укладання фіктивних договорів, щодо наявності необхідних їм неіснуючих автомобілів та сільськогосполарської техніки, їх привабливої вартості з урахуванням доставки автомобільним транспортом, створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності укладення цивільно-правової угоди та необхідності термінового перерахування грошових коштів задля доставки придбаного транспорту.

З метою встановлення місцезнаходження всіх осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів АТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання у його відсутність.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні встановлено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (Код ЄДРПОУ 21685166), суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Лисканича Г.В., в рамках кримінального провадження №12017100070004995, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції- начальнику слідчого відділення відділення поліції Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції Лисканичу Геннадію Валерійовичу, слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Романенко Тетяні Василівні до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із можливістю вилучення в електронному вигляді у м. Києві, зокрема:

1)Копій документів щодо відкриття та використання вказаних банківських рахунків;

2)Відомостей, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказані банківські рахунки;

3)Відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнтів, які відкрили вказані рахунки;

4)Всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази осіб, які відкрили вказані банківські рахунки;

5)Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даним банкіським рахункам, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по теперішній час;

6)Відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;

7)Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків;

8) Записів розмов, при зверненні клієнтів вказаних банківських рахунків до служби підтримки банку;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк