Court ruling № 83583987, 08.08.2019, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/690/19

Провадження №1-кс/751/2332/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Кириченко С.А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Симоненко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Кириченко С.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів в паперовому вигляді чи в електронному вигляді на електроні носії інформації, а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахунку, в тому числі який залишок грошових коштів на рахунку, на якому відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у АТ «Акцент-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото зображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) (МФО 307770 ЄДРПОУ 14360080, головний офіс: м. Дніпро, вул. Батумська,11, hotline@a-bank.com.ua, Чернігівські відділення АТ «Акцент-Банк», що розташовані по вул. Шевченко 53 та вул. Рокоссовського 39 в м. Чернігові).

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019270000000012 від 11.01.2019 року за фактом незаконного збуту особою на ім`я ОСОБА_1 разом з невстановленими особами наркотичних засобів «метадон» на території м. Чернігова, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що для прийняття оплати за придбання наркотичних засобів використовується електронний гаманець «EasyPay» ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» № 62106645. Особами, причетними до незаконного збуту наркотичних засобів, здійснюються дистанційні операції для виведення грошових коштів, які здобуті протиправним шляхом.

На підставі запиту за вих. 6912/124/07/2019 від 20.06.2019 року отримано доступ до інформації про рух коштів по електронному гаманцю «EasyPay» № 62106645 ( протокол огляду від 04.07.2019 року). Аналізуючи вказану інформації встановлено, що вивід коштів з електронного гаманця здійснювався на картковий рахунок банку «А-Банк» № НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення осіб, що можуть бути причетними до незаконного збуту наркотичних засобів та місцезнаходження грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) (МФО 307770 ЄДРПОУ 14360080, головний офіс: м. Дніпро, вул. Батумська,11, hotline@a-bank.com.ua, Чернігівські відділення АТ «Акцент-Банк», що розташовані по вул. Шевченко 53 та вул. Рокоссовського 39 в м. Чернігові) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Вказана інформація, а саме відомості, що містяться в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) (МФО 307770 ЄДРПОУ 14360080, головний офіс: м. Дніпро, вул. Батумська,11, hotline@a-bank.com.ua, Чернігівські відділення АТ «Акцент-Банк», що розташовані по вул. Шевченко 53 та вул. Рокоссовського 39 в м. Чернігові), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Кириченко С.А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Симоненко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Коломійцю Володимиру Володимировичу, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мельнику Володимиру Михайловичу, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Лайку Роману Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пінчуку Олександру Анатолійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кириченку Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Рубану Андрію Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Гончару Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Алексієнку Андрію Ігоровичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Самусенку Юрію Вікторовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Білоус Марині Петрівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Драгуну Максиму Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Гмирі Віталію Андрійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Приваловій Інні Миколаївні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Макаренку Михайлу Олександровичу право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахунку, в тому числі який залишок грошових коштів на рахунку, на якому відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у АТ «Акцент-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку до 08.08.2019 та інформацію про власника вказаного банківського рахунку; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото зображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) (МФО 307770 ЄДРПОУ 14360080, головний офіс: м. Дніпро, вул. Батумська,11, hotline@a-bank.com.ua, Чернігівські відділення АТ «Акцент-Банк», що розташовані по вул. Шевченко 53 та вул. Рокоссовського 39 в м. Чернігові).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз