Court ruling № 83580498, 29.07.2019, Shostka City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 589/3186/19

Провадження № 1-кс/589/2076/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Литвинко Т.В., з участю секретаря судового засідання Афанасенко Т.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 12019200110000843 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110000843 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110000843 від 15 червня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14.06.2019 по 15.06.2019 невстановлена особа шляхом обману, під приводом виграшу потерпілою автомобіля, заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 7000 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 7000 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показала, що 14.06.2019 о 08:05 год. вона з номеру телефону НОМЕР_1 отримала смс-повідомлення, написане латинськими літерами, про те, що вона виграла автомобіль, та що подробиці можна дізнатись за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , або на сайті www.kiev-favorit.com. Близько 12-ї год. вона почала телефонувати на номери, зазначені в смс-повідомленні, та додзвонилась на один з номерів, який саме - не пам`ятає. Їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_2 , та вона спитала у нього, який приз вона виграла. Він спитав, якого змісту смс-повідомлення вона отримала. Відповівши на питання, вона також дізналась від ОСОБА_3 , що можна забрати або сам приз, або гроші, сума яких складе 498 тис. грн.. Вона повідомила, що хоче забрати гроші, на що ОСОБА_4 попросив у неї номер банківської картки, а також сказав, що їй прийдуть 2 листа, один з яких потрібно оставити собі, а другий віднести до податкової. Крім того, він повідомив, що вона повинна заплатити 3000 грн. для отримання призу. Оскільки такої суми у неї не було, вона поїхала до м. Шостка, де в «Альфа-Банку» оформила кредит, після чого зателефонувала ОСОБА_5 . Сказавши, що готова перерахувати гроші. Він продиктував їй номер банківської картки, на яку потрібно було зробити переказ, але номер у неї повністю не зберігся, перші цифри - «НОМЕР_16». Після переказу грошей вона чекала, коли отримає виграш, однак через деякий час з номеру НОМЕР_5 їй зателефонував чоловік, який представився директором компанії та сказав, що для отримання грошей їй потрібно заплатити ще 6000 грн., а коли вона відповіла, що має лише 1000 грн., він сказав їй, що нехай перекаже 1000 грн., а з інших питань зв`яжеться з ОСОБА_2 . Так вона і зробила, однак гроші переказала на іншу картку, номер якої починався з цифр «НОМЕР_17». Після переказу коштів ОСОБА_4 сказав їй, що невдовзі вона отримає гроші, однак до 19:00 год. гроші не надійшли, а коли вона стала телефонувати на всі відомі їй номери, вони були відключені. Вранці 15.06.2019 ці номери були на зв`язку, та коли вона додзвонилася ОСОБА_5 на один з них, він сказав, що необхідно перерахувати ще 3000 грн. Вона позичила цю суму та зробила переказ на картку, перші цифри номеру якої - « НОМЕР_6 », останні цифри - «НОМЕР_18. Однак грошей знову не отримала, а всі телефони ОСОБА_3 біли відключені. Коли ж пізніше 15.06.2019 їй зателефонував ОСОБА_4 з проханням переказати ще певну суму грошей, вона, вже розуміючи, що її хочуть знову обманути, сказала, що знаходиться біля терміналу та може зробити переказ, на що ОСОБА_4 продиктував їй номер картки № НОМЕР_7 . Після цього вона звернулась до поліції.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_1 надала копії чеків з терміналу про переказ коштів.

З наданих потерпілою ОСОБА_1 чеків з терміналів «Приватбанку» вбачається, що одна операція поповнення карткового рахунку здійснена 14.06.2019 о 16:34:22 год. через термінал № TS208090, розташований по вул . Карла Маркса, 24 (м. Шостка, Сумської області), номер картки отримувача - НОМЕР_8 , номер телефону - НОМЕР_10 ), сума - 2985 грн., комісія - 15 грн., разом - 3000 грн., результат - вдало, Transaction ID - 2019061416331288162F33-B7FF-CBA6-7 EC9 -F3A614AD66F6; друга операція поповнення карткового рахунку здійснена 14.06.2019 о 17:32:53 год. через термінал, номер якого на чеку не видно, розташований по АДРЕСА_2 ), номер картки отримувача - НОМЕР_12 , номер телефону - НОМЕР_13 ), сума - 995 грн., комісія - 5 грн., разом - 1000 грн., результат - вдало, Transaction ID - 201906141732069778707E-0796-2450-DEBC-8BB8A4418AA2.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про результати транзакцій з поповнення карткових рахунків, що відбулись 14.06.2019 через банківські термінали «Приватбанку» за вищевикладених обставин, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати транзакцій з поповнення карткових рахунків, що відбулись 14.06.2019 через банківські термінали «Приватбанку» за вищевикладених обставин, в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Пільтяй Катерині Валеріївні, слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Киселю Михайлу Михайловичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- інформації щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку, здійсненої 14.06.2019 о 16:34:22 год. через термінал № НОМЕР_14 , розташований по вул. Карла Маркса, 24 (м. Шостка, Сумської області), номер картки отримувача - НОМЕР_8 , номер телефону - НОМЕР_10 ), сума - 2985 грн., комісія - 15 грн., разом - 3000 грн., результат - вдало, Transaction ID - НОМЕР_15 F33-B7FF-CBA6-7EC9-F3A614AD66F6, з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 16:00 год. 14.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019;

- інформації щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку, здійсненої 14.06.2019 о 17:32:53 год. через термінал, номер якого на чеку не видно, розташований по АДРЕСА_2 ), номер картки отримувача - НОМЕР_12 , номер телефону - НОМЕР_13 ), сума - 995 грн., комісія - 5 грн., разом - 1000 грн., результат - вдало, Transaction ID - 201906141732069778707E-0796-2450-DEBC-8BB8A4418AA2, з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 17:00 год. 14.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області Т.В.Литвинко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2076/19

Примірник № 2 наданий слідчому Ходьковій Ю.О.