Court ruling № 83477700, 06.08.2019, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/10246/19

Провадження №1-кс/712/5919/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2019 року м. Черкаси Соснівський районний суд м.Черкаси в складі слідчого судді Романенко В.А., за участю секретаря Назаренко М.О. .розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12018251010007084від 11.10.2018,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Каштальян Андрія Васильовича та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчоговідділу Черкаськоговідділу поліціїГУ НПв Черкаськійобласті КаштальянАндрій Васильовичз клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Каштальян А.В. проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010007084 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням голови Черкаського обласного осередку політичної партії «Національний корпус» ОСОБА_1 . ОСОБА_2 , щодо вчинення неправомірних дій службовими особами Філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» під час виконання умов договору з прибирання офісних приміщень ТОВ «Територія Чистоти К».

В ході досудового розслідування встановлено, що між Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 02767059), в особі начальника філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 та ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» (код ЄДРПОУ 39146437), в особі директора ОСОБА_4 укладено договори №207 від 27.06.2017, №208 від 27.06.2017 та №129 від 12.03.2018 на закупівлю послуг з прибирання приміщень та утримання території ЖКП.

Згідно вищевказаних договорів ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» надало та надає послуги філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» з прибирання офісних приміщень, миття вікон, утримання території ЖКП на загальну суму близько 1 млн. грн..

Під час аналізу наявних матеріалів встановлено, що предметом договорів є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» не має для цього відповідних працівників та засобів, а також не могло залучати для прибирання інших суб`єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності та входять до транзитно-конвертаційної групи, а саме: ПП «Ерпол», м. Березань, Київська обл. (код ЄДРПОУ 34303963), ТОВ «Делі», м. Кам`янське, Дніпропетровська обл. (код ЄДРПОУ 31980192), ТОВ «ВалардТрейд», м. Київ (код ЄДРПОУ 41032374), ТОВ «Авелан Груп», м. Київ (код ЄДРПОУ 41375440), ТОВ «Ньюкасл ЛТД», м. Київ (код ЄДРПОУ 41568745), ТОВ «Торговий дім «Еллада», м. Київ (код ЄДРПОУ 41690018) та ТОВ «Комкор Груп», м. Київ (код ЄДРПОУ 41640784).

Вищевказані суб`єкти транзитно-конвертаційної групи не мають найманих працівників для надання такого виду послуг, створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися лише з метою «конвертації» безготівкових грошових коштів у готівкові.

Крім того встановлено, що ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» є переможцем більшості процедур закупівель, де розпорядниками державних коштів є філії ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме: АТ «Ощадбанк» філія Черкаське обласне управління, АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське обласне управління, АТ «Ощадбанк» філія Хмельницьке обласне управління, на загальну суму близько 10 млн. грн..

Враховуючи викладене, факт надання послуг з прибирання офісних приміщень, миття вікон та утримання території ЖКП посадовими особами ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» на замовлення філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» не підтверджується та свідчить про розтрату державних коштів службовими особами філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» в сумі близько 1 млн. грн..

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» Філії Черкаське обласне управління (код ЄДРПОУ 02767059), розташований за адресою: 18005, Україна, м. Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 320, а саме договори, додаткові договори, додатки до них, акти про надані послуги, платіжні доручення, тощо щодо взаємовідносин із ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» (код ЄДРПОУ 39146437), а також накази про затвердження штатного розпису та штатний розпис ПАТ «Державний ощадний банк України» Філії Черкаське обласне управління, накази на призначення та посадові інструкції, з відміткою про ознайомлення начальника філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 , головного бухгалтера та осіб відповідальних за прийняття робіт з прибирання за період з 01.01.2017 до теперішнього часу дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю узв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» Філії Черкаське обласне управління в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Каштальян А.В. проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010007084 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб Кропивницької міської ради самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того оскільки дані відомості внесені до ЄРДР 11.10.2018року слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання вищевказаних у клопотанні документів за період з 01.01.2017року по 11.10.2018року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Каштальян Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме:

-договори, додаткові договори, додатки до них, акти про надані послуги, платіжні доручення, тощо щодо взаємовідносин із ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» (код ЄДРПОУ 39146437), а також накази про затвердження штатного розпису та штатний розпис ПАТ «Державний ощадний банк України» Філії Черкаське обласне управління, накази на призначення та посадові інструкції, з відміткою про ознайомлення начальника філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» Оніщенко ОСОБА_5 , головного бухгалтера та осіб відповідальних за прийняття робіт з прибирання за період з 01.01.2017 до 11.10.2018., що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» Філії Черкаське обласне управління (код ЄДРПОУ 02767059), за адресою: 18005, Україна, м. Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 320.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Каштальяну А.В., або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А.Романенко