Court ruling № 83454049, 02.08.2019, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 308/8900/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Фазикош О.В., за участю секретаря Торчинович Н.М., розглянувши, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенанта поліції Кірік Христини Михайлівни, у кримінальному провадженні розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 за № 42019070000000084, погоджене прокурором про призначення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції Кірік Христина Михайлівна, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 за № 42019070000000084, погоджене прокурором про призначення експертизи.

Клопотання мотивовано наступним:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 за № 42019070000000084.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали зібрані матеріали УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України про те, що під час проведення моніторингу видатків коштів місцевого бюджету на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів встановлено, що службові особи ТОВ «Енергія України» (ЄДРПОУ 34528630), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 97 умисно ввели в оману службових осіб умисно ввели в оману службових осіб Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА шляхом надання відомостей про ріст цін на ринку газу та безпідставно уклали в IV кварталі 2018 року з Управлінням додаткові угоди до договору від 17.04.2018 за № 338, що передбачають підвищення ціни природного газу, у зв`язку зі змінами ціни на природний газ в Україні, не дивлячись на те, що починаючи з 01.10.2018 ціна на природний газ на ринку не змінювалась, а починаючи з 01.12.2018 ціна знизилась на 2406,00 грн. за 1000 куб.м., в результаті чого службові особи ТОВ «Енергія України» незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 ГУДФС в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шлхом, при реалізації природного газу в 2018 році» встановлено наступне: За результатами дослідження наявних матеріалів можна зробити обґрунтований висновок про те, що завищення службовими особами ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630,01135, м. Київ, вул. Жилянська,97 літера З) ціни природного газу при його реалізації згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 з Управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн., ймовірно є вчиненням суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в результаті якого службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн. За результатами проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок про те, що в діях службових осіб ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630, 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 літера З) щодо реалізації природного газу в IV кварталі 2018 році Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338, в результаті яких службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608,77 грн.

Згідно з відкритою інформацією офіційного державного інформаційного веб-порталу Є-Data оприлюднення використання публічних коштів ( https://spending.gov.ua/) за виконання Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 ТОВ «Енергія України» отримало в 2018 році бюджетні кошти від Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА на загальну суму 4 368 069, 20 грн.

За інформацією Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА за спожитий природній газ в IV кварталі 2018 року в кількості 332 145 куб.м. згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 №338 було здійснено перерахування бюджетних коштів ТОВ «Енергія України: згідно рахунку на оплату: № 549 від 19.11.2018, № 597 від 05.12.2018, № 696 від 21.12.2018.

05.06.2019 в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Енергія України», а також тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю по розрахунковими рахунками ТОВ «Енергія України».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення документального підтвердження виявлених працівниками ГУДФС України в Закарпатській області порушень, які відображені у висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 та підтвердження вказаної інформації наявних у документах, які були вилучені у ТОВ «Енергія України» та в Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, проведення якої доручити експертам Закарпатського НДЕКЦ МВС України, а на вирішення експерту поставити наступне питання:

- чи підтверджується документально висновок аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 Головного управління ДФС України в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом при реалізації природного газу в 2018 році» щодо реалізації природного газу ТОВ «Енергія України» Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА за завищеною ціною протягом жовтня-грудня 2018 року на суму 1 007 608,77 грн?

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 40, 242 - 244 КПК України слідчий просить: призначити судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На вирішення експертизи поставити наступне запитання: Чи підтверджується документально висновок аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 Головного управління ДФС України в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом при реалізації природного газу в 2018 році» щодо реалізації природного газу ТОВ «Енергія України» Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА за завищеною ціною протягом жовтня-грудня 2018 року на суму 1 007 608,77 грн.? Для дослідження експертам надати копію висновку аналітичного дослідження висновок аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 Головного управління ДФС України в Закарпатській області. Для ознайомлення експертам, на їх вимогу, надати необхідні матеріали кримінального провадження. Копію ухвали направити до Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав рапорт в якому просила розглядати клопотання у її відсутності.

В силу вимог ч.3 ст.244 КПК України суд вважає за можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:встановлення причин смерті; встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно з частиною 6 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта .

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. Та з огляду на вказане слідчий суддя вважає за можливе визначити таку Закарпатському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Вважаю, що клопотання подане з додержанням вимог ч. 2 ст. 242 КПК України, приймаючи до уваги, що висновок судової економічної експертизи має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для чого необхідні спеціальні знання, таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 242-244, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенанта поліції Кірік Христини Михайлівни, у кримінальному провадженні розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 за № 42019070000000084, погоджене прокурором про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити в даному кримінальному провадженні судову економічну експертизу. На вирішення експертизи поставити запитання:

Чи підтверджується документально висновок аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 Головного управління ДФС України в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом при реалізації природного газу в 2018 році» щодо реалізації природного газу ТОВ «Енергія України» Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА за завищеною ціною протягом жовтня-грудня 2018 року на суму 1 007 608,77 грн.?

Проведення вказаної експертизи доручити експертам Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Зобов`язати слідчого направити в розпорядження експерта для дослідження копію висновку аналітичного дослідження висновок аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 Головного управління ДФС України в Закарпатській області а також всі необхідні йому матеріали кримінального провадження для проведення експертизи.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду О.В. Фазикош