Court ruling № 83452140, 31.07.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40240/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України № 42016000000001183 - прокурора Коростенської місцевої прокуратури Лещенко Антон Юрійович, про тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «Банк «Український капітал» (код ЄДРПОУ 22868414), яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364, 205, 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, окрім іншого, встановлено, що посадові особи ПАТ «Банк «Український капітал», за попередньою змовою із керівниками АБ «Укргазбанк», незаконно заволоділи чужим майном шляхом незаконного відчуження нерухомого майна ТОВ «Тутковський».

В рамках кримінального провадження встановлено, що 20.02.2013 року між TОB «Надра Інтегровані рішення» (перейменовано в TОB «Тутковський Інтегровані рішення»), в особі Генерального директора ОСОБА_1 та ПАТ «Український професійний банк», в особі Голови Правління ОСОБА_3, був укладений договір № 710 про відкриття траншевої кредитної лінії.

Зазначений договір підписувався TОB «Надра Інтегровані рішення» (перейменовано в ТОВ «Тутковський Інтегровані рішення») з метою поповнення обігових коштів, оскільки специфіка роботи підприємства передбачає оплату виконаних ТОВ «Тутковський Інтегровані рішення» робіт по факту передачі їх замовникам.

Враховуючи довготривалі договірні відносини з ПАТ «Український професійний банк», ПрАТ «Тутковський» погодилось надати додаткове забезпечення кредиту, а саме власне майно шляхом укладення договору іпотеки.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказане майно зареєстроване за ПАТ «Банк «Український Капітал», так як було здійснено його незаконну реєстрацію при обставинах, що вказані вище.

Оскільки незаконні реєстраційні дії проводились державними реєстраторами на підставі заяв представників ПАТ «Банк «Український Капітал», до яких відповідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» законодавства мають додаватись правовстановлюючі документи, виникає необхідність переконатись в тому що у ПАТ «Банк «Український Капітал» наявні оригінали цих документів.

Відповідно до Постанови Правління національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» у матеріалах кредитної справи ПАТ «Банк «Український Капітал» повинні зберігатись:

- оригінал договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015, посвідчений приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстрований в реєстрі за №1253, укладений між Публічним акціонерним товариством "УПБ" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Український Капітал";

- оригінал листа уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів від 28.09.2015 №01-10/5090 про повідомлення про нікчемність договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2016 ПАТ «Банк «Український капітал»;

- оригінал кредитної справи по договору про відкриття траншевої кредитної лінії №710 від 20.02.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Надра Інтегровані Рішення", яке в подальшому змінило найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю "Тутковський Інтегровані Рішення" та Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк";

- оригінал іпотечної справи по договору іпотеки від 16.04.2013 між ПАТ «Тутковський» та ПАТ «УПБ»;

- оригінали документів реєстрації іпотеки за ПАТ «Банк «Український капітал» по договору іпотеки від 16.04.2013 (зміна іпотекодержателя), а саме накази, рішення правління, вимоги до боржників, довіреності на уповноважених осіб представляти Банк від 06.05.2015.

Тобто в матеріалах кредитної справи мають міститись наведені вище докази неправомірних дій ПАТ «Банк «Український Капітал» стосовно майна належного ПрАТ «Тутковський».

В рамках кримінального провадження перевіряються можливі злочинні дії службових осіб АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк «Український капітал», а також осіб які реєстрували та перереєстровували .

Крім того, в межах досудового розслідування, в органу слідства виникла необхідність у призначенні економічної та почеркознавчих експертиз.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме оригінали документів вказаних у клопотанні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а з метою забезпечення подальшого призначення та проведення експертиз, можливе вилучення оригіналів документів..

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України № 42016000000001183 - прокурору Коростенської місцевої прокуратури Лещенку Антону Юрійовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «Банк «Український капітал» (код ЄДРПОУ 22868414), яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, а саме:

- оригіналу договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015, посвідчений приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстрований в реєстрі за №1253, укладений між Публічним акціонерним товариством "УПБ" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Український Капітал";

- оригіналу листа уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів від 28.09.2015 №01-10/5090 про повідомлення про нікчемність договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2016 ПАТ «Банк «Український капітал»;

- оригіналу кредитної справи по договору про відкриття траншевої кредитної лінії №710 від 20.02.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Надра Інтегровані Рішення", яке в подальшому змінило найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю "Тутковський Інтегровані Рішення" та Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк";

- оригіналу іпотечної справи по договору іпотеки від 16.04.2013 між ПАТ «Тутковський» та ПАТ «УПБ»;

оригіналів документів реєстрації іпотеки за ПАТ «Банк «Український капітал» по договору іпотеки від 16.04.2013 (зміна іпотекодержателя), а саме накази, рішення правління, вимоги до боржників, довіреності на уповноважених осіб представляти Банк від 06.05.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40240/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Лещенку А.Ю.

Слідчий суддя: В.А. Писанець