Court ruling № 83386561, 01.08.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 01.08.2019 Справа № 554/6128/19

Провадження № 1-кс/554/11269/2019

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

01 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.,

при секретарі – Зайцевій Я.А.,

за участю прокурора - Моісеєнко Ю.П.,

власників майна – ОСОБА_1 , ОСОБА_2 Д ОСОБА_3 ,

представника власників майна – адвоката Черноморець С.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції Фокіна С.О. про арешт майна, -

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі і документи, які вилучені під час проведення 24.07.2019 обшуку на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/6128/19 від 15.07.2019 у офісному приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська АДРЕСА_1 , з метою їх збереження як речових доказів, а саме:

-документи, щодо діяльності ТОВ «Констракшн Груп Інтернешнл», ТОВ «Констракшн Груп» та ТОВ «Укрспецавтотранс» і ТОВ «Дойче штіль», які описані відповідно до опису та перебувають у папках-скорозшивателях – всього на 234 аркушах.;

-відтиски печаток суб`єктів господарювання на 1 арк., а саме: ТОВ «Interenergo S.L.» №32869052, №1; ТОВ фірма «Костракшн Груп Інтернешнл» №23462855; ПП «Карпати» №30990168; ТОВ «Пром постач і К» № 37829260; ТОВ «Констракшн Груп» №34758124; ТОВ «Будівельне управління 17» № 34633443; ПП «Будівельне управління №25» №35860382; кутовий штамп ТОВ «Констракшн Груп» № 34758124; кутовий штамп ТОВ «МПГ» №32871281; ТОВ «СУ-20», № 35587592; ТОВ «Бут ОПТ», № 40233339; ТОВ «Interenergo S.L.», №32869052; ТОВ «Промпостач і К», №37829260 №1, факсиміле підпису;

-папка для документів;

-договір № 28 від 25.05.2018 р. між ТОВ «Дойче штіль» та ТОВ « Інтер – ліфт» про постачання ліфтового обладнання на суму 3 935 880 грн. із специфікацією на 3 арк.;

-SDD Kingston 120Gb, серійний номер: SA400S37/1206;

-блокнот – зошит пісочного кольору з елементами квітів та різних візерунків на 96 арк.;

-папка – накопичувач чорного кольору з написом збоку Валентинівська 15- А, у якій знаходяться документи щодо укладення попередніх договорів на продаж квартир, а саме: 6 (6 арк.), 7 (5 арк.), 9 (2 арк.), 38 (3 арк.), 33 (2 арк.), 34 (3 арк.), 7 (2 арк.), 8 (2 арк.), 39 (3 арк.), 4 (2 арк.), 3 (2 арк), 158 (2 арк.), 23 (3 арк.), 221 (4 арк.), 170 (3 арк.), 209 (3 арк.), 233 (2 арк.), 238 (4 арк.), 82 (2 арк.), 21 (2 арк.), 81 (2 арк.), 129 (4 арк.), 125 (2 арк.), 105 (2 арк.), 80 (2 арк.), н/п №3 (2 арк.), н/п б/н (2 арк.), всього на 80 аркушах;

- блокнот з записами на 1 та 2 сторінці, з якого виготовлено копії на 3 арк.;

- ОСВ по рахунку 6811 за січень 2018 – грудень 2019 на 1 арк.;

- - перелік квартир та інформація про їх власників на 14 арк.;

- план передачі будинку ЖК «Немецький квартал» на 1 арк.;

- блокнот фіолетового кольору із чорновими записами на 76 арк.;

- жорсткий диск 500Gb, серійний номер WCC6ZZTR1E6A;

- блокнот салатового кольору з чорновими записами на 77 арк.;

- папка – накопичувач чорного кольору з написом Клочівська, 93 «Немецький проект», у якій знаходяться документи:

- технічні паспорти, заяви додаткові угоди, типові плани поверхів квартир 148, 93, 168, нежитлове приміщення в літ. «Б-1», додаткова угода до договору оренди землі від 14.12.2017, містобудівний розрахунок, ДБН щодо водопроводу та каналізації, 2 аркуші про бронювання квартир, зауваження щодо будування квартири, попередні договори на нежитлове приміщення, довіреність на ОСОБА_4 , акційна пропозиція, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, договір про фінансування та спорудження об`єкта по АДРЕСА_2 , таблиця всього на 209 арк.;

- папка-накопичувач червоного кольору з написом Клочківська, 93 у якій знаходяться документи, а саме гарантійні листи, договору купівлі – продажу квартир 226, 185, 176, 157, попередні договори на придбання квартир; план типового етапу, паспортні дані громадян, які придбали квартири у будинку АДРЕСА_2 , закріплення об`єкта за громадянами, всього на 348 арк.

- SSD GOODRAMECX3002406B, серійний номер GSZ029754;

- HDD Toshiba 1Tb, серійний номер Z7EH251FS3XD.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали буде оголошено 05.08.2019 року о 17.10 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька