Court ruling № 83339375, 27.05.2019, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5633/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві Гусака О.А. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві Гусак О.А., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковською Т.О., звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешт майна, а саме: на грошові кошти в сумі 3102, 94 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який розміщений в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код банку 300012, код ЄДРПОУ 00039002, адреса: 01001, Київ-1, пров. Шевченка, 12, та належить ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1024 Js 11728/17 у зв`язку із неповнотою його виконання.

Згідно із запитом вбачається, що компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина - прокуратура міста Бад-Кройцнах веде у відношенні громадян України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальну справу № 1024 Js 11728/17 по звинуваченню у вивідуванні даних та комп`ютерному шахрайстві.

Обставини справи:

Потерпілий ОСОБА_4 має рахунок номер НОМЕР_2 в банку Volksbank Rhein-Nahe-Hunsruck і користується онлайн-банкінгом. 30.03.2016 в рамках проведення онлайн-трансакції невстановлені особи, симулюючи неправдиві дані, спонукнули його негайно перерахувати визначену суму грошей. При цьому невстановлені особи вислідили банківські дані потерпілого. В завершенні, використовуючи здобуті таким чином дані, вони виконали переказ грошей в розмірі 7 840,00 євро на рахунок DE33 НОМЕР_3 в ощадному банку ОСОБА_7 (ОСОБА_7). Було встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), який переслідується в окремій справі. Він заявив, що незнайома жінка, яка представилась йому як ОСОБА_6 ( ОСОБА_6), з якою він познайомився в одному закладів ресторанного господарства, попросила його передати гроші її двоюрідним братам в Україні. Після цього жінка нібито перерахувала на його рахунок суму 7 840,00 євро, він їх зняв і частинами передав незнайомим йому особами на Україні. Згідно даних фірми MoneyGram 31.03.2016 в 07:41 ОСОБА_5 переказав на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 суму 3 130,00 євро, яку той 01.04.2016 о 02:30 отримав у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 пред`явивши при цьому паспорт з серією та номером НОМЕР_4 . Згідно даних Western Union 31.03.2016 о 09:27 ОСОБА_11 переказав гроші на суму 1 500 євро, а о 10:12 на суму 1 630 євро на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який отримав гроші 31.03.2016 о 11:43, а також 12:07 у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: АДРЕСА_2, пред`явивши свій паспорт для виїзду за кордон.

Таким чином у відношенні до ОСОБА_10 та ОСОБА_12 виникає підозра про співучасть у кримінальному проступку вивідування даних і комп`ютерного шахрайства згідно § 202а (абз. 1) і 263а (абз. 1) Кримінального кодексу ФРН, при цьому була завдана шкода потерпілому ОСОБА_4.

Згідно ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.10.2018 отримано тимчасовий доступ до номерів рахунків ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрований за адерсою: АДРЕСА_1 в ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Так, відповідно до отриманої 16.11.2018 у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» інформації, на рахунку НОМЕР_1 , який належить клієнтові указаного товариства ОСОБА_1., знаходиться 3102, 94 грн.

21.09.2017 дільничний суд Бад-Кройцнах у відношенні обвинуваченого ОСОБА_1 з метою забезпечення конфіскації цінностей, здобутих під час здійснення злочинів виніс постанову про арешт рухомого і нерухомого майна в розмірі 3130,00 Євро.

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві Гусак О.А. в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Адвокат Линник І.В., який діє в інтересах ОСОБА_1 , у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, направив до суду письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого та провести розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1024 Js 11728/17 у зв`язку із неповнотою його виконання.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на грошові кошти в сумі 3102, 94 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який розміщений в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код банку 300012, код ЄДРПОУ 00039002, адреса: 01001, Київ-1, пров. Шевченка, 12, та належить ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим не було обґрунтовано мету, з якою він прагне арештувати зазначене майно, а відтак слідчий суддя вбачає подане клопотання передчасним.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві Гусака О.А. про арешт майна, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва О. В. Васильченко