Court ruling № 83301412, 29.07.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/10705/19

н/п 1-кс/640/9179/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"29" липня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Пругло А.Ф., за участю слідчого Волочая Р.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Волочая Романа Романовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019221080000083 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено 29 липня 2019 року о 13 год. 50 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Волочаю Роману Романовичу право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ "УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, розташоване за адресою: Київ, вул. Ковпака, 29, забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Волочаю Роману Романовичу право тимчасового доступу до документів, а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397): НОМЕР_1 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_2 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_3 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_4 , відкритого 07.07.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особу, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 07.03.2018 по 29.07.2019; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 07.03.2018 по 29.07.2019; документів юридичної справи ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397) з 07.03.2018 по 29.07.2019; документів ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397), на підставі яких, через касу банку в період з 07.03.2018 по 29.07.2019 видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397): № НОМЕР_1 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); № НОМЕР_2 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); № НОМЕР_3 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); № НОМЕР_4 , відкритого 07.07.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2019 року.

Роз`яснити представнику АТ "УКРСОЦБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.