№ 8329664, 22.03.2010, Krynychky District Court of Dnipropetrovsk Oblast

№ 4-18/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 марта 2010 года судья Криничанского районного суда Днепропетровской области Берелет В.В., рассмотрев представление следователя СО Криничанского РО ГУ МВД Украины в Днепропетровской области о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1, работая исполняющим обязанности директора Щорского областного предприятия оптовой торговли (далее Щорский ОПОТ), расположенного в п.Щорск ул. Исполкомовская, 30 Криничанского района Днепропетровской области, выполняя возложенные на него как руководителя предприятия организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности совершил умышленное преступление предусмотренное ст. 190 ч.З УК Украины, выразившиеся в реализации автогаражей и склада автозапчастей. В результате мошеннических действий ОСОБА_1 потерпевшим причинен ущерб материальный ущерб: ОСОБА_2 на сумму 5665 грн., ОСОБА_3,- на сумму 5 670 грн., ОСОБА_4 на сумму 5665 грн., ОСОБА_5 на сумму 10 000 грн., всего на общую сумму 27000 грн.

По данному факту 23 апреля 2007 года СО Криничанского РО ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, возбуждено уголовное дело № 6071057 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст. 190 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что ОСОБА_1, незаконно реализована столовая «Вогнык», расположенная по адресу п.Кринички ул. Советская, 1 Криничанского района Днепропетровской области своей дочери -ОСОБА_6. Из изъятых у потребительского союза документах находится акт уничтожения документов, свидетельствующий об уничтожении документов, имеющих отношение к проведению аукциона по реализации столовой «Вогнык». Проверить факт законности проведения аукциона и реализации столовой не представляется возможным в виду отсутствия документов проведения аукциона, в связи с их уничтожением. Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_7, показал, что участники аукциона должны внести денежные средства в сумме 10 % на счет Криничанского районного потребительского союза. В материалах уголовного дела находятся документы, в которых указан расчетный счет Криничанского райопотребсоюза., на который, возможно, вносились денежные средства от участников аукциона. В связи с вышеизложенным возникла необходимость в проведении выемки документов движения по счету Криничанского районного потребительского союза, с целью установления факта внесения участниками аукциона денежных средств в размере 10 %, что составляет сумму в размере около 4 500 тысяч гривен, а также установления лиц, участвовавших в аукционе. Данная информация относится к банковской тайне. В связи с чем следователь СО Криничанского РО ГУ МВД Украины в Днепропетровской области просит разрешить следственному отделению Криничанского РО ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в соответствии с п.2 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в рамках расследования уголовного дела № 6071057, провести выемку документов Криничанского районного потребительского союза, находящегося по адресу АДРЕСА_1 Криничанского района Днепропетровской области из помещения Днепродзержинского отделения сберегательного банка, находящегося по адресу: АДРЕСА_2 о движении денежных средств по расчетному счету НОМЕР_1 МФО 306083 код 01747126 с 01 августа 2006 года по 01 октября 2007 года. Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о достоверном местонахождении документов о движении денежных средств по расчетному счету НОМЕР_1, которые хранятся в помещении Днепродзержинского отделения сберегательного банка, расположенного по адресу: АДРЕСА_2, имеющие значение для установления истины по делу. На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд - П О С Т А Н О В И Л: Разрешить следственному отделению СО Криничанского РО ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в соответствии с п.2 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в рамках расследования уголовного дела № 6071057, проведение выемки документов Криничанского районного потребительского союза, расположенного по адресу АДРЕСА_1 Криничанского района Днепропетровской области из помещения Днепродзержинского отделения сберегательного банка, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 о движении денежных средств по расчетному счету НОМЕР_1 МФО 306083 код 01747126 за период с 01 августа 2006 года по 01 октября 2007 года. Постановление обжалованию не подлежит. Судья: