Court ruling № 83286015, 26.07.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/20903/18

Провадження № 1-кс/522/13546/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області підполковника юстиції Філіпова М.Д. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції Філіпов Максим Дмитрович звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливість ознайомлення та вилучення в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, МФО 328351) документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Філіповим М.Д., за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:

- кредитного договору № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 укладеним між ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та ОСОБА_1 , разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором;

- іпотечного договору № 1323 від 07.03.2007 між ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором;

- договору факторингу між ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та ПАТ «Кристалбанк» і договору відступлення прав за іпотечними договорами між ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та ПАТ «Кристалбанк, відповідно до яких ПАТ «Кристалбанк» набув право нового кредитора у зобов`язанні на за кредитним договором № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 та іпотечним договором № 1323 від 07.03.2007, разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018160000000127 від 05.10.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами групи компаній «Кадорр Груп» фінансування тероризму.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що мешканець м. Одеси ОСОБА_5 , який є представником та діє за вказівкою та під керівництвом брата ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , використовує гршові кошти отримані від проведення шахрайських дій для фінансування тероризму та на шкоду державній безпеці та суверенітету України.

Так ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_7 отримали грошові кошти від продажу нежитлових приміщень першого поверху, що складають 42/1000 частини домоволодіння, які розташовані в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 200,4 кв.м. та нежитлового приміщення № АДРЕСА_2 , загальною площею 79,0 кв.м., у сумі 2236700 грн., які в подальшому передали ОСОБА_4 через його брата ОСОБА_6 для фінансування тероризму.

Однак вищевказані приміщення знаходились в іпотеці у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» відповідно до іпотечного договору № 1323 від 07.03.2007 укладеного між банком та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , який був укладений для забезпечення кредитного договору № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 укладеного між банком та ОСОБА_1 .

Крім того 24.05.2017 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ПАТ «Кристалбанк» укладено договір факторингу та договір відступлення прав за іпотечними договорами, відповідно до яких ПАТ «Кристалбанк» набув право нового кредитора у зобов`язанні на за раніше вказаними кредитними та іпотечними договорами.

На даний час повна назва ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" - АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", та в м. Одесі базовий (центральний) офіс вищевказаного банку знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, МФО 328351.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" знаходиться інформація відносно укладення кредитного договору № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 укладеним між банком та ОСОБА_1 , іпотечного договору № 1323 від 07.03.2007 між банком та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та договір факторингу та договір відступлення прав за іпотечними договорами, відповідно до яких ПАТ «Кристалбанк» набув право нового кредитора у зобов`язанні на за раніше вказаними кредитними та іпотечними договорами, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим, а вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику безпосереднього володільця документів - представника банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого суддя з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилась, згідно наданої заяви просила розглядати у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області підполковника юстиції Філіпова М.Д. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, МФО 328351) документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Філіповим М.Д., за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:

- кредитного договору № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 укладеним між ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та ОСОБА_1 , разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором;

- іпотечного договору № 1323 від 07.03.2007 між ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором;

- договору факторингу між ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та ПАТ «Кристалбанк» і договору відступлення прав за іпотечними договорами між ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та ПАТ «Кристалбанк, відповідно до яких ПАТ «Кристалбанк» набув право нового кредитора у зобов`язанні на за кредитним договором № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 та іпотечним договором № 1323 від 07.03.2007, разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором.

Відповідальні особи ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковнику юстиції Філіпову Максиму Дмитровичу та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

26.07.2019