Court ruling № 83197281, 09.07.2019, Shevchenkivskyi District Court of Lviv City

Справа № 466/5508/19

У Х В А Л А

09 липня 2019 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю секретаря Івасюти А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Канус Х.І., погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Андрусишин М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №12019140070000433 від 15.02.2019 за ознаками злочинів, передбачених ст.356 КК України,-

в с т а н о в и л а :

08.07.2019 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Канус Х.І., за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Андрусишином М.О., звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №12019140070000433 від 15.02.2019 за ознаками злочинів, передбачених ст.356 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 06.02.2019 року у Шевченківський ВГІ Г`У НГІ у Львівській області скеровано звернення начальника Інспекції ДАБК у м. Львові, про те, що в результаті проведення заходів архітектурного-будівельного контролю щодо об`єкта будівництва "Будівництво багатоквартирного житлового будинку №22 на вул. Варшавській, 22 у м. Львові " виявлено ряд порушень вимог містобудівного законодавства, містобудівної документації, будівельних норм і правил замовником будівництва - Громадською організацією "Наше ідеальне місто".

У своєму зверненні начальник Інспекції ДАБК у м. Львові повідомляє про те, що щодо об`єкта будівництва проведено 4 позапланових перевірки.

Так, в процесі досудового розслідування встановлено, що ухвалою Львівської міської ради № 3592 від 23.10.2014 р. Громадській "Наше ідеальне місто" надано в користування на умовах оренди земельну ділянку площею 0,0306 га, кадастровий номер НОМЕР_1 для обслуговування нежитлової будівлі.

Як видно із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строк дії речового права на вказану земельну ділянку визначений до 31.07.2018 р., цільове призначення визначене як: для будівництва та обслуговування будівель та споруд громадських та релігійних організацій. Право оренди Громадської організацією "Наше ідеальне місто" на вказану земельну ділянку виникло на підставі договору оренди № Ш-3387 від 01.04.2015 року.

В процесі досудового розслідування також встановлено, що ухвалою ЛМР від 07.02.2013 року надано громадській організації "Наше ідеальне місто" для статутної діяльності в оренду терміном на 5 років нежитлові приміщення 1-го поверху площею 86,8 кв. м на вул. Варшавській, 22 взамін нежитлових приміщень загальною площею 138,7 кв. м на вул. Арсенальській, 7 .

На підставі вказаної ухвали ГО "Наше ідеальне місто" 31.07.2013 року уклало договір оренди, який був нотаріально посвідчений Попович О.С., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу зареєструвало право користування (найму) вказаними нежитловими приміщеннями зі строком дії права користування до 31.07.2018 року.

В процесі досудового розслідування, встановлено, що протягом 2013-2018 рр. різними суб`єктами державної реєстрації проводились реєстраційні дії (державна реєстрація з відкриттям розділу, державна реєстрація при проведенні поділу та об`єднання об`єктів нерухомого майна) щодо об`єктів нерухомого майна (квартир та нежитлових приміщень), які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Варшавська, 22 .

Слідством встановлено, що державна реєстрація права власності на квартири та нежитлові приміщення відбувалась в результаті проведення поділу цілого об`єкта нерухомого майна на окремі квартири та нежитлові приміщення. Державна реєстрація шляхом поділу проводилась ОСОБА_1 , державним реєстратором КП "Реєстрація майна та бізнесу". Власником квартир та нежитлових приміщень став Обслуговуючий кооператив "ВАРШАВА ХОУМ" (код ЄДРПОУ - 40382367).

В подальшому ОК "ВАРШАВА ХОУМ", в продовж грудня 2018 року відчужив частину нежитлових приміщень та квартир на користь фізичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу та договорів міни, які посвідчувались Рачинською Іриною Ярославівною, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОБК «Варшава Хоум» (код ЄДРПОУ - 40382367) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок в АТ «УкрСиббанку» у м.Києві р/р НОМЕР_2 , МФО 351005 (місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначених реєстраційних справ.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ - 09807750; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Андріївська будинок 2/12), зокрема, але не виключно, до копій документів на підставі яких ОК «Варшава Хоум» відкрито рахунок № НОМЕР_2 , інформації та документів щодо руху коштів на банківському (депозитному) рахунку р/р НОМЕР_2 , МФО 351005, який використовує ОБК «Варшава Хоум» (код ЄДРПОУ - 40382367) для здійснення господарської діяльності в АТ «Укрсиббанк» за період з моменту відкриття даного рахунку по сьогодні, із зазначенням суми грошових коштів, яка зараховувалась на вказаний рахунок при його відкритті, інформацію про всі зарахування на зазначений рахунок із зазначенням сум та дат зарахування - з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ - 09807750; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Андріївська будинок 2/12) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові, а також до документів, на підставі яких вказаний рахунок відкрито.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доучити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Канус Х.І. або за його дорученням іншим слідчим Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Андрусишин М.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д. Б. Глинська