Court ruling № 83185525, 23.07.2019, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/1315/2019

Справа № 537/3042/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Фадєєва С.О., за участю секретаря Герасименко Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевського С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевський С.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку, та інформації по платіжній картці № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), та яким користується ОСОБА_1 з можливістю вилучення копії виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, суму платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 21.02.2019 по час винесення ухвали.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019170110000355 від 26.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 26.02.2019 року о 10 год. 00 хв. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа персональними даними банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Альфа-Банк» та грошовими коштами в сумі 5416 грн., що належать ОСОБА_1 , завдавши йому матеріальної шкоди на зазначену суму. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АТ «Альфа-Банк», та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевський С.О. не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ «Альфа-Банк», у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019170110000355, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступного змісту: «26.02.2019 близько о 10:00 годині, невідома особа шахрайським шляхом, заволодівши персональними даними банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в Альфа Банк та належить гр. ОСОБА_1 , 1977 р.н., який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 5416 грн., чим завдала потерпілому матеріальної шкоди».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_1 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.02.2019, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 27.02.2019, де останній вказав, що 21.02.2019 року невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_3 та представившись працівником «Альфа-Банк» ОСОБА_2 , повідомив йому про намагання злому паролю до його банківської карки та запропонував назвати код, який прийде в СМС-повідомленні, на що він погодився. Через деякий час йому надійшло СМС-повідомлення про зняття з його кредитної картки № НОМЕР_1 коштів в сумі 132 грн., 992 грн., 992 грн., 3300 грн., всього 5416 грн.

З копії виписки, наданої АТ «Альфа-Банк», по рахунку з кредитною карткою World Debit MasterCard 5355хххххххх9108 за період з 01.02.2019 року по 26.02.2019 року вбачається, що 21.01.2019 року були перераховані кошти в сумі 5416 грн., з яких 132,00 грн. - покупка (MYALFABANCOMUA (E2459668), KYIV, UKR, MCC 7321), 922,00 грн. - покупка (MYALFABANCOMUA (E2460096), KYIV, UKR, MCC 7321), 922,00 грн. - покупка (MYALFABANCOMUA (E2460096), KYIV, UKR, MCC 7321),3300,00 грн. - списання переводу MoneySend (ALFA BANK AUTHOR QUER UAH (E0000001), Kyiv, UA, MCC 6538).

Слідчий суддя погоджується, що отримання документів з інформацією по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Альфа-Банк», дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій за період, за який підтверджено зняття коштів з картки потерпілого випискою по рахунку.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевського Сергія Олександровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати групі слідчих в складі: начальника слідчого відділення ВП № 1 КВП Савічева Станіслава Олександровича, заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 КВП Новосельця Євгенія Віталійовича, слідчого ВП № 1 КВП Котелевського Сергія Олександровича, слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Марченка Валентина Сергійовича, слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Свистун Анастасії Василівни, слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Черепанової Олени Валеріївни, слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Пижова Максима Валерійовича, слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Михайлова Олександра Юрійовича, старшого слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Літвінчук Наталії Михайлівни, слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Скиби Артема Андрійовича, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківських документів по обслуговуванню рахунку та інформації по платіжній картці № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 23494714, та яким користується ОСОБА_1 , з можливістю вилучення копії виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, суму платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 21.02.2019 по 26.02.2019, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 23.08.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О.Фадєєва