Court ruling № 83182789, 23.07.2019, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/12725/19

Провадження № 1-кс/344/6852/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелеша М.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Гулянич М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32018090000000019,-

На підставі ст.376 ч.2 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелешу Михайлу Володимировичу, Вдовиченку Антону Андрійовичу, Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Остап`юку Олегу Васильович, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Дзюбаку Назарію Петровичу тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42014100100000501 від 15.11.2014, а саме: по ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 34694915), ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007), ПП «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425): кредитних справ по наступних кредитних договорах, а саме: ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 34694915) кредитний договір №234-240611 від 24.06.2011, ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007) кредитний договір №433-230611 від 23.06.2011, ПП «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425) кредитний договір №661-040313 від 04.03.2013; - головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та аналізи рахунків бухгалтерського обліку: 361 «рахунки з вітчизняними покупцями», 712 «дохід від реалізації інших оборотних активів», 717 «дохід від списання кредиторської заборгованості», 791 «результат операційної діяльності» за 2015-2016 роки; - первинні бухгалтерські документи, договори, первинні банківські документи та касові документи, накладні, договори купівлі-продажу за 2015-2016 роки; - дані бухгалтерського обліку по рахунках 31 «Рахунки в банках в національній валюті», 36 «розрахунки з покупцями», 60 «короткострокові позики банків в іноземній валюті», 71 «Інші операційні доходи», 73 «Фінансові доходи» за 2015-2016 роки - дані бухгалтерського обліку, в яких відображено кредиторську заборгованість перед АТ «Єврогазбанк» ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 34694915) згідно кредитного договору №234-240611 від 24.06.2011, ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007) згідно кредитного договору №433-230611 від 23.06.2011, ПП «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425) згідно кредитного договору №661-040313 від 04.03.2013, в тому числі банківські документи суб`єктів господарської діяльності, а також інших осіб в адресу яких перераховувалися кредитні кошти ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп», ПрАТ «ІК «Енерго-Проект», ПП «Радуга Буд» отримані в АТ «Єврогазбанку» по ланцюгу перерахування, яке знаходиться у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України, що знаходиться за адресою: 01024, вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова