Court ruling № 83072977, 17.07.2019, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/4395/19

Номер провадження 1-кс/404/2889/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровської О.Л., за участю слідчого Балашової І.О., підозрюваного ОСОБА_1 , адвоката Усатенка Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання адвоката Усатенка Юрія Юрійовича, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019120020004496, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Усатенко Юрій Юрійович, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- зобов`язати АТ «Універсал Банк» (Код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул.. Автозаводська, 54/19) надати йому тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, шляхом надання банківської виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 року по 30.06.2019 рік, копій документів, що були надані для відкриття рахунку та номери телефонів, які були закріплені за картковим рахунком НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.06.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про начебто вимагання «неіснуючого» боргу у ОСОБА_2

Тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 може спростувати «не існування» боргу ОСОБА_2 перед ОСОБА_1 та спростування підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Адвокат в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити. Підтвердив, що дійсно звертався з аналогічним клопотанням до слідчого, проте слідча з відповідним клопотанням до слідчого судді не зверталась.

Підозрюваний ОСОБА_1 підтримав позицію захисника.

Слідчий клопотання підтримала, вказала на доцільність його задоволення, оскільки в будь-якому випадку така інформація необхідна для проведення повного досудового розслідування.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи про розгляд клопотання повідомлена належним чином, про причини неявки слідчому судді не відомо.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного, його адвоката, дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Встановлено, що 12.06.2019 року слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області внесено відомості до ЄРДР за № 12019120020004496, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

25.06.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення. При цьому, задоволенню підлягає клопотання, що викладено адвокатом письмово, його усні доповнення висловлені під час судового засідання, не в формі заяв та клопотань до уваги слідчим суддею не беруться.

При дослідженні матеріалів кримінального провадження встановлено, що захисник пов`язує виниклі відносини потерпілого з підозрюваним вчиненням останнім кримінального правопорушення за ст. 187 КК України. Кримінальне правопорушення за ст. 187 КК України вчинено 17 квітня 2019 року. За вимагання ОСОБА_1 затримано 24.06.2019 року. Всі докази надані захисником вказують, що всі питання пов`язані з передачею грошей могли виникнути саме в цей проміжок часу. За наведеного банківська таємниця підлягає розкриттю за період з 17.04.2019 року по 24.06.2019 рік включно.

Крім того, слідчий суддя вражає за доцільне тимчасовий доступ до вказаної інформації надати слідчому СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Балашовій І.О., яка здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019120020004496.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Балашовій Ірині Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 17.04.2019 року по 24.06.2019 рік включно, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (Код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.08.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган