Court ruling № 83037388, 16.07.2019, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/12225/19

Провадження № 1-кс/344/6578/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Дзюбак Н.П., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмеєм О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32019090000000029 від 03.07.2019,

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Дзюбаку Назарію Петровичу, Петріву Івану Романовичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Павелко Христині Василівні, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Осадціву Михайло Юрійовичу тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках ПП "ТД Резін Імекс Україна" (код ЄДРПОУ 30475444), які відкрито в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій по рахунках № НОМЕР_1 , за період із 17.01.2017 по 07.11.2017, № НОМЕР_2 , за період із 19.06.2015 по 23.11.2017, № НОМЕР_3 , за період із 02.03.2015 по 17.01.2017, а саме:

- договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, які відкривали рахунки, копій паспортів, які надавались для відкриття рахунків;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова