Court ruling № 82952297, 03.07.2019, Nikopol City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/2358/2019

У Х В А Л А

Іменем України

03.07.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубової В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубова В.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 № 12019040340000029 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх в приміщенні Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ , вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який показав, що 22.03.2019 року 11.40 год. на його номер телефону зателефонувала невідома особа та назвався представником «Ощадбанку». В ході розмови невідомий шляхом обману заволодів інформацією щодо картки ОСОБА_1 невідома особа телефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Так 23.03.2019 року ОСОБА_1 дізнався, що з його банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 4818 грн.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме

інформацію про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 22.03.2019 року до 00.00 годин 24.03.2019 року;

інформацію із зазначенням номер рахунку та повну інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 4775,76 грн. з картки № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_1 .

інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) по картці № НОМЕР_3 з 00.00 год. 22.03.2019 року до 00.00 год. 23.03.2019 року та виконано операції по переказу чи знятті грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу

яка знаходиться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ , вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001..

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Трегубової В.М., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію яка містить банківську таємницю, а саме

інформацію про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 22.03.2019 року до 00.00 годин 24.03.2019 року;

інформацію із зазначенням номер рахунку та повну інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 4775,76 грн. з картки № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_1 .

інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) по картці № НОМЕР_3 з 00.00 год. 22.03.2019 року до 00.00 год. 23.03.2019 року та виконано операції по переказу чи знятті грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу

як в друкованому вигляді так і на цифровому носії слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трегубовій В.М. або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського В ГУНП старшому лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні, в приміщенні Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ , вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна