Court ruling № 82881269, 04.07.2019, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Провадження № 1-кс/712/5008/19

Справа № 712/8755/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітовій О.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене старшим слідчим СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області майором юстиції Березою Є.В. та погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Ткаченко О.А. в кримінальному провадженні № 22019250000000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся старший слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області майор юстиції Береза Є.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019250000000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 і ч.1 ст.263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_1 за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 незаконно зберігає саморобні вибухові пристрої та вибухові речовини.

У відповідності до листа № 2/3152 від 30.05.2019 з відділу контррозвідки УСБУ в Черкаській області, 29.05.2019 ОСОБА_1 у відділенні № 6 «Нової Пошти», що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Комарова, 27, по експрес накладній № 20450139963096 отримав посилку, в якій містились перекис водню 50%, бутиловий спирт, формалін 37%, «пальне сухе», натрій бромистий, калій гідрооксид, тіосечовина, універсальні індикатори паперу рН 0-12. Вказані речовини, згідно усних пояснень експерта можуть бути використані для створення саморобного вибухового пристрою.

14-15 червня 2019 року за вказаним вище місцем проживання ОСОБА_1 було проведено обшук, в ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено вибухонебезпечні речовини.

15 червня 2019 року ОСОБА_1 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Відповідно до відповіді на доручення слідчого № УМРВ/82 від 12.06.2019 з Уманського МРВ УСБУ в Черкаській області, ОСОБА_1 користується послугами АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникАТ «Райффайзен Банк Аваль» до судового засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявна у володінні службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, МФО 300335, код ЄДРПОУ: 14305909) інформації, яка становить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій щодо видачі (отримання) банківських карток та/або відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ангарськ Іркутської області Російської Федерації, (ІНН НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 буд АДРЕСА_3 , а також інформації про рух грошових коштів по цим банківським карткам/рахункам за період з 01.01.2019 по 01.07.2019; джерела надходження грошових коштів на вказані картки/рахунки «Райфайзен Банк Аваль» і їх використання; дату, час, розмір зняття грошових коштів, розташування банкоматів з яких знімались грошові кошти; дату, час, розмір зняття грошових коштів (у т.ч. грошових переказів), розташування кас в яких знімались грошові кошти, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволення.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції Берези Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, МФО 300335, код ЄДРПОУ: 14305909), а саме:

- документів (електронних носіїв) щодо видачі (отримання) банківських карток та/або відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ангарськ Іркутської області Російської Федерації, (ІНН НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , буд АДРЕСА_3 , а також інформації про рух грошових коштів по цим банківським карткам/рахункам за період з 01.01.2019 по 01.07.2019; джерела надходження грошових коштів на вказані картки/рахунки «Райфайзен Банк Аваль» і їх використання; дату, час, розмір зняття грошових коштів, розташування банкоматів з яких знімались грошові кошти; дату, час, розмір зняття грошових коштів (у т.ч. грошових переказів), розташування кас в яких знімались грошові кошти.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Сторожук Леоніда Ігоровича, Березу Євгена Володимировича, Смілянця Сергія Вікторовича, Немеш Віктора Сергійовича, Водяника Андрія Степановича, Литвиненка Андрія Анатолійовича, Следя Романа Володимировича, Глембоцького Андрія Миколайовича.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.