Court ruling № 82736215, 12.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30202/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

11 червня2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чижа О.С.про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а самедокументи щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 15.05.2019 по рахунках, по яких здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення грошових коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (ЄДРПОУ 23530597); ТОВ «Аркада-Будівництво» (ЄДРПОУ 34882504), які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО: 322669), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42019000000000775 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами ПАТ «АКБ «Аркада» під керівництвом власника Банку ОСОБА_1 всупереч нормам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та правилам ФФБ здійснено переказ грошових коштів з рахунку ФФБ «Еврика» (за програмою ТОВ «Аркада-Будівництво», код ЄДРПОУ 34882504) на рахунок ФФБ «Патріотика» (за програмою забудовника ТОВ «Будеволюція», код ЄДРПОУ 34284328) з метою їх подальшого привласнення.

При цьому, згідно з правилами ФФБ, зазначені кошти повинні спрямовуватись виключно на фінансування будівництва житла для довірителів.

В подальшому, вказані кошти всупереч вимогам законодавства та умовам договору про участь у ФФБ «Патріотика» спрямовуються: 109,8 млн грн. на придбання корпоративних прав ТОВ «Контактбудсервіс» (код ЄДРПОУ 32962703); 51 млн грн. - боргових зобов`язань (векселів) ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (код ЄДРПОУ 23530597); 166,4 млн грн - акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Профіт ПроджектІнвестмент» (код ЄДРПОУ 36216071).

Крім того встановлено, що вказані дії вчиняються власником та службовими особами банку для виведення коштів фізичних та юридичних осіб - учасників ФФБ з використанням рахунків підконтрольних їм суб`єктів господарювання.

На даний час з метою уникнення набуття статусу спеціалізованого банку (вказане унеможливить залучення вкладів у розмірі більше ніж 5% від капіталу банку), всупереч вимогам нормативно-правових актів НБУ, службові особи банку штучно занижують фактичні обсяги операцій з довірчого управління, шляхом обліковування коштів ФФБ на інших рахунках бухгалтерського обліку. Вказане свідчить про впровадження посадовими особами ПАТ «АКБ «Аркада» протиправного механізму, спрямованого на привласнення коштів фізичних та юридичних осіб - учасників ФФБ, на загальну суму понад 330 млн грн.

Таким чином, отримані дані свідчать про функціонування організованої групи осіб, які впровадили протиправний фінансовий механізм з метою вчинення злочинів у сфері господарської діяльності.

Також за результатами виконання заходів установлено наступні суб`єкти господарської діяльності та їх банківські рахунки, які використовуються у зазначеному протиправному фінансовому механізмі: АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335); ТОВ «Аркада-Будівництво» (ЄДРПОУ 34882504) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (ЄДРПОУ 23530597) рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ «Контактбудсервіс» (ЄДРПОУ 32962703) рахунок № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; ТОВ «Будеволюція» (ЄДРПОУ 34284328) рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ «Альфа-Банк» у м. Києвi (МФО 300346): ТОВ «Будеволюція» (ЄДРПОУ 34284328) рахунок № НОМЕР_12 ; ПАТ АКБ «Трансбанк» (МФО 300089); ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (ЄДРПОУ 23530597) рахунок № НОМЕР_13 ; Філія головного управлiння по АТ «Ощадбанк в м. Київ» (МФО 322669); ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (ЄДРПОУ 23530597) рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «Аркада-Будівництво» (ЄДРПОУ 34882504) рахунок № НОМЕР_16 ; ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528); ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Профіт ПроджектІнвестментс» (36216071) рахунок № НОМЕР_17 (мультивалютний) та рахунок № НОМЕР_18 ; ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465); ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Профіт ПроджектІнвестментс» (36216071) рахунок № НОМЕР_19 ; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Профіт ПроджектІнвестментс» (36216071) рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ «Будеволюція» (ЄДРПОУ 34284328) рахунок № НОМЕР_21 .

Виходячи з викладеного, з метою належного здійснення досудового розслідування та встановлення обставин протиправної діяльності службових осіб АТ АКБ «Аркада» (код ЄДРПОУ 19361386), ТОВ «Аркада-Будівництва» (код ЄДРПОУ 34882504), ТОВ «Будеволюція» (код ЄДРПОУ 34284328), ТОВ «Контактбудсервіс» (код ЄДРПОУ 32962703), ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (код ЄДРПОУ 23530597), ПАТ «ЗНВКІФ «Профіт ПроджектІнвестмент» (код ЄДРПОУ 36216071), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до їхніх рахунків, відкритих у банківських установах, тобто до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці, зокрема .

Установлено, що у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г; МФО: 322669) перебувають документи, які становлять банківську таємницю, а саме: документи щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 15.05.2019 по рахунках, по яких здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення грошових коштів: ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (ЄДРПОУ 23530597) рахунок № НОМЕР_15 ;ТОВ «Аркада-Будівництво» (ЄДРПОУ 34882504) рахунок № НОМЕР_16 .

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 КПК України не здійснювалося, оскільки таке клопотання не заявлялося.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Прокурор має право звернутися із зазначеним клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури УкраїниЧижу Олегу Сергійовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000775 від 05.04.2019,тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», а самедокументи щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 15.05.2019 по рахунках, по яких здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення грошових коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках; заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (ЄДРПОУ 23530597) рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «Аркада-Будівництво» (ЄДРПОУ 34882504) рахунок № НОМЕР_16 та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій) уПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО: 322669), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань