Court ruling № 82706648, 29.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25530/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Владіміровій О.К. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Синюк Д.О про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Синюк Д.О про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код 00032106), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність, та просив, задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.

В судове засідання представник Національного банку України не з`явився, але подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у відсутність .

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, яка діяла станом на 08.07.2010), за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, яка діяла станом на 08.07.2010), а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 23.11.2007 обраний народним депутатом до Верховної Ради України за виборчим списком Партії регіонів. У Верховній Раді останній очолював найбільшу депутатську фракцію Партії регіонів, яка налічувала 194 народних депутати, до якої, у тому числі, входили народні депутати ОСОБА_3 та його брат ОСОБА_4.

В лютому 2010 року до народного депутата України ОСОБА_1 звернулась не встановлена на даний час слідством особа в інтересах народного депутата України ОСОБА_3 , яка запропонувала йому сплатити 17 775 000 доларів США за те, що ОСОБА_1 , після обрання його Прем`єр-Міністром України, висуне кандидатуру ОСОБА_3 на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України, на що ОСОБА_1 погодився.

До реалізації схеми, яка б забезпечила отримання запропонованої суми коштів та приховала їх злочинне походження, останнім було залучено свого сина ОСОБА_2 , який володів іноземними компаніями, зокрема зареєстрованими в Республіці Кіпр. Зазначені компанії були також необхідні для уникнення оподаткування в Україні та подальшого легального виведення за межі України отриманого хабара під виглядом інвестиційного прибутку і можливості вільного використання грошових коштів за кордоном, зокрема в європейських країнах.

Ще до призначення ОСОБА_1 Прем`єр-міністром України ОСОБА_2 розпочав підготовку до реалізації схеми отримання його батьком хабара. Так, через два дні після обрання кандидата від Партії Регіонів ОСОБА_5 Президентом України, тобто 16.02.2010 компанією «ASPELTA TRADING LIMITED» (Республіка Кіпр, м. Нікосія) бенефіціарним власником якої є ОСОБА_2 та в інтересах якої в місті Києві виступала довірена особа ОСОБА_1 - ОСОБА_6 , відкрито інвестиційний рахунок в комерційному банку «Актив-Банк» (м. Київ). 10.03.2010 компанія «ASPELTA TRADING LIMITED» в особі ОСОБА_6 придбала у ТОВ «Предіум-інвест» частку у статутному капіталі ТОВ «ПредіумФорест» у розмірі 41 580 грн. (еквівалент 5 258 доларів США), що складало 99 % від статутного капіталу ТОВ «ПредіумФорест». Фактично зазначену суму коштів було перераховано на рахунок ТОВ «Предіум-інвест» лише 25.05.2010.

У подальшому до Верховної Ради України 11.03.2010 надійшло подання Президента України ОСОБА_5 про призначення ОСОБА_1 Прем`єр-Міністром України. У цей же день о 12 год. 11 хв. проведено поіменне голосування, за результатами якого більшістю народних депутатів підтримано зазначене подання та таким чином призначено ОСОБА_1 Прем`єр-Міністром України.

Після цього, у період з 08.07.2010 по 30.11.2011 з рахунку компанії «ASPELTA TRADING LIMITED» в комерційному банку «Актив-Банк» (м. Київ), всю суму коштів, отриману у якості хабара, перераховано на рахунок цієї компанії в «HellenicBankPublicCompany LTD» (Республіка Кіпр), під виглядом повернення інвестиційного доходу та інвестиційних коштів, задля подальшого легального їх використання за кордоном, зокрема в країнах Європейського Союзу.

Проведеним слідством встановлено, що договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ПредіумФорест» № 210-к від 02.06.2010 позбавлений розумної економічної причини і здобуто докази, що він укладений та на його підставі були перераховані грошові кошти з метою прикриття отримання Прем`єр-міністром України ОСОБА_1 хабара в особливо великому розмірі, за внесення до Верховної Ради України подання про призначення ОСОБА_3 на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України.

У подальшому, з рахунку компанії «ASPELTA TRADING LIMITED», який відкрито в HellenicBankPublicCompany LTD (Республіка Кіпр), отримані грошові кошти було перераховано наступним компаніям та особам: компанії «GARDA HANDELS -UND BETEILIGUNGS GMBH» (Австрія, бенефіціарний власник ОСОБА_2 ), ОСОБА_7 (директор компаній ОСОБА_2 в Австрії), компанії «LYNNFIELD ENTERPRISES LIMITED» (Беліз, бенефіціарний власник ОСОБА_2 ) та компанії «ASA LUFTFAHRT Formgestaltung GMBH» (Австрія, підконтрольна ОСОБА_2).

Крім того, з метою легалізації (відмивання) коштів придбано нерухомість в Італії . Так, 09.10.2012 компанією «GARDA HANDELS-UND BETEILIGUNGS GMBH» придбано компанію «AGOSTO 2012 Srl» (Італія). 17.12.2012 та 07.08.2013 компанією «AGOSTO 2012 Srl» придбано нерухомість в м. Ольбія на Сардинії (Італійська Республіка), за 1 850 000 євро та 782 000 євро відповідно, які компанія отримала від компанії «GARDA HANDELS-UND BETEILIGUNGS GMBH», яка у свою чергу отримала кошти від компанії «ASPELTA TRADING LIMITED».

З урахуванням зібраних достатніх доказів 01.10.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара), та 01.10.2018 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні хабара).

Разом з тим, у зв`язку з ухваленням 26.02.2019 Великою палатою Конституційного Суду України у справі № 1-135/2018(5846/17) рішення № 1-р/2019, яким ст. 368-2 КК України визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), 28.02.2019 кримінальне провадження № 42014000000001764 в частині повідомленої ОСОБА_2 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, закрито на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Водночас, прийняття згаданого рішення не перешкоджає подальшому досудовому розслідуванню щодо інших, окрім незаконного збагачення, кримінальних правопорушень.

У ході слідства встановлено, що всі фінансові операції під час вчинення злочинів проводились через ПАТ «КБ «Актив-Банк», який був підконтрольний братам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Крім того, 16.12.2010 між ПАТ «КБ «Актив-Банк» та ТОВ «ПредіумФорест» укладено Кредитний договір № 1216/01 відповідно до умов якого, банк відкриває позичальнику не відновлювальну кредитну лінію і надає йому кредити, ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 58 000 000 грн. на поповнення обігових коштів зі сплатою 22 % річних. У подальшому між сторонами було укладено ряд додаткових угод до кредитного договору № 1216/01, якими сторони вносили зміни та доповнення до договору, зокрема щодо збільшення ліміту кредитної лінії до 10 000 000 євро. Отримані кредитні грошові кошти банку повернуто не було.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в дослідженні звітів про інспектування ПАТ «КБ «Актив Банк», складених працівниками Національного Банку України протягом 2010-2014 років, а також всіх додатків до них, що дасть змогу більш повно та всебічно дослідити обставини вчинення особами із числа колишнього вищого керівництва держави України кримінальних правопорушень.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, у володінні Національного банку України (код 00032106),адреса: м.Київ, вул.Інститутська, 9, знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо діяльності ПАТ «КБ «Актив-Банк». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Національного банку України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Синюк Д.О про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме до звітів про інспектування ПАТ «КБ «Актив Банк», складених працівниками Національного Банку України протягом 2010-2014 років, а також всіх додатків до них. Тимчасовий доступ до зазначених документів надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О. та прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Божку О.С.

Зазначені документи перебувають у володінні Національного банку України (код 00032106), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/25530/19-к

Прим.2 - Слідчому: Синюк Д.О

Копія: Національному банку України. Виконавець: Остапчук Т.В. 29.05.2019 р