Court ruling № 82662947, 24.06.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/11896/19

н/п 1-кс/640/7636/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Дерев`яшкіна Віталія Валерійовича по кримінальному провадженню №12019220000000877 від 08.06.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

14.06.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517, розташоване за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Семенівська, 3, а саме можливість вилучити оригінали фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» код 42249665, а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, рахунків-фактур, виписаних на адресу ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна», товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, банківських виписок, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, відомості ресурсів, а також документів, які підтверджують наявність у ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517 товарно-матеріальних цінностей, реалізованих на адресу ТОВ "ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН УКРАЇНА" код 42249665, а саме: договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; а також податкових накладних з податку на додану вартість, щодо прийняття зобов`язань по платежу ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» код 42249665 від 29.05.2019, реєстру податкових накладних за період 01.01.2019 по теперішній час; оборотно-сальдову відомість по балансовим рахункам 3 або 6, в якій відображено розрахунки з контрагентом ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» за період з 01.01.2019 по теперішній час, у разі закриття заборгованості у сумі платежу 3 513 811,00 гривень, вилучити оригінали документів, окрім вищезазначених, на підставі яких заборгованість було списано, а саме: договір переуступки права боргу, договір погашення вексельних розрахунків та інше, за наявності заборгованості станом на 01.01.2019 вилучити первинні документи та регістри обліку, на підставі яких заборгованість сформовано, а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2019 за номером 12019220000000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 травня 2019 року посадові особи ТОВ «Шеньчжень констракшн Україна», код ЄДРПОУ 42949665, а також невстановлені особи шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами зазначеного підприємства внесеного до його статутного капіталу та які зберігалися на підприємства рахунку в АТ «Укрсиббанк» номер НОМЕР_1 , в загальній сумі 9738628,59 грн. шляхом їх перерахування без наявних для того законних підстав, з використанням викраденого ключа доступу до системи «Інтернет-банкінг» підприємства, на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності:

29.05.2019 на рахунок ТОВ «Будівельна компанія Сіон», код ЄДРПОУ 41380617, відкритий в філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» номер 26006056122270, код банку 380775 перераховані 4 713 800 грн., з призначенням платежу «виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку»;

29.05.2019 на рахунок ТОВ «Бітконт», код ЄДРПОУ 41305655, відкритий в АТ «Сбербанк», код банку 320627, номер НОМЕР_2 , перераховані грошові кошти в сумі 3513811,00 грн., з призначенням платежу «сплата за матеріали згідно договору»;

29.05.2019 на рахунок ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517, відкритий в банку АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, код банку 380805, номер НОМЕР_3 , перераховані грошові кошти в сумі 1494000 грн., з призначенням платежу «за скраплений газ».

Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН УКРАЇНА" код 42249665, по взаємовідносинам з ТОВ "СПЕЦТРАНССЕРВІС" код 31626517, ТОВ "БИТКОНТ" код 41305655, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.04.2019 складеного головним державним ревізором - інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області, радником податкової та митної справи ІІ рангу, ОСОБА_1 , встановлено, що за результатами проведення вищенаведених фінансових операцій існує ймовірність: наявності ознак вчинення дій, які СУ ГУНП в Харківській області розглядаються за заявою ОСОБА_2 , про те що ОСОБА_3 , перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 9738611 грн., з використанням рахунків підприємств, а саме: в 9:50:28 на рахунок НОМЕР_4 в Ф-лія «КИЇВСІТІ» АТ КБ ПРИВАТ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 перераховано 4 730 800, 00 грн, за виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку № НОМЕР_5 ; в 9:50 на рахунок НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК» , ТОВ "БИТКОНТ" код 41305655- 3 513 811, 00 грн. за матеріали згідно договору П 2705/7; в 11:28 на рахунок НОМЕР_3 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ТОВ "СПЕЦТРАНССЕРВІС" код 31626517ООО - 1 494 000, 00 гривен., за скраплений газ, без відома директора ВАН ВАН ЦЗЯНЬШЕН, що ймовірно пов`язане з вчиненням дій, спрямованих на приховання чи володіння активами (грошові кошти), прав на такі активи, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» ВАН ЦЗЯНЬШЕН повідомив, що про існування фірм ТОВ «Будівельна компанія Сіон» код ЄДРПОУ 41380617, ТОВ «Бітконт», код ЄДРПОУ 41305655, ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517, йому нічого не відомо, назви цих фірм він чує вперше, договори з ними не укладав, про перерахування вказаних сум дізнався лише 7.06.2019, та вважає що бухгалтер підприємства ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна», скористалася своїм службовим становищем та незаконно заволоділа коштами зазначеного підприємства, внесеними до його статутного капіталу, які зберігалися на рахунку в АТ «Укрсиббанк» номер НОМЕР_1 , в загальній сумі 9738628,59 грн.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти укладання договорів між ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» та ТОВ «Будівельна компанія Сіон» код ЄДРПОУ 41380617, ТОВ «Бітконт», код ЄДРПОУ 41305655, ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517, які стали підставою для перерахування грошових коштів, а також дослідити зазначені договори.

Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ТОВ «Спецтранссервіс», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Спецтранссервіс», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517, розташоване за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Семенівська, 3, надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Дерев`яшкіну Віталію Валерійовичу тимчасовий доступ до:

оригіналів фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» код 42249665, а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, рахунків-фактур, виписаних на адресу ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна», товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, банківських виписок, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, відомості ресурсів, а також документів, які підтверджують наявність у ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517 товарно-матеріальних цінностей, реалізованих на адресу ТОВ "ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН УКРАЇНА" код 42249665, а саме: договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; а також податкових накладних з податку на додану вартість, щодо прийняття зобов`язань по платежу ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» код 42249665 від 29.05.2019, реєстру податкових накладних за період 01.01.2019 по теперішній час; оборотно-сальдову відомість по балансовим рахункам 3 або 6, в якій відображено розрахунки з контрагентом ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» за період з 01.01.2019 по теперішній час, у разі закриття заборгованості у сумі платежу 3 513 811,00 гривень, оригіналів документів, окрім вищезазначених, на підставі яких заборгованість було списано, а саме: договір переуступки права боргу, договір погашення вексельних розрахунків та інше, за наявності заборгованості станом на 01.01.2019 вилучити первинні документи та регістри обліку, на підставі яких заборгованість сформовано, а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2019 року включно.

Роз`яснити ТОВ «Спецтранссервіс», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.