Court ruling № 82622016, 24.06.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/5676/19

Провадження № 1-кс/200/5840/19

24 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12019040030000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2019 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Супрун О.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Красун А.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення тимчасового доступу обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040030000451, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчою клопотання, слідчим відділом Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019040030000451 зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що за законом він не має права вербувати людей з метою подальшої їх трудової експлуатації, маючи на меті збагачення за рахунок трудової експлуатації соціально-незахищених осіб вступив в попередню змову з ОСОБА_2 та на початку 2016 року та створили Громадську організації «Центр соціальної допомоги «Квант Милосердя», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район с. Дослідне, вул. Авіаторів, буд. 13, куди почали шляхом обману під приводом надання допомоги селити соціально незахищених людей та безхатченків з метою подальшої їх трудової експлуатації на підприємствах м. Дніпра.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, слідчим проведені санкціоновані судом обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 м АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 вул АДРЕСА_5 , в ході яких було виявлено та вилучено банківські картки, які зберігались у спеціально відведеному місці та є неіменними, а також є підстави вважати, що вони були вилучені підозрюваними у осіб, які знаходились в реабілітаційних центрах з метою незаконного розпорядження коштами, що належать останнім.

Так, зокрема, в ході проведення вищевказаних обшуків були виявлені та вилучені картки «Райффайзен Банк Аваль» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про можливість розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Супрун О.В., слідчим слідчої групи: Віткалову А.В., Сисоєвій О.В., Коваленку О.О., Ткаченку А.О., Овчинниковій Х.К., Ільніцькому О.М., ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Дикаленку О.М., Рацину В.М., Петишку В.О., також групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №3: Біленку Р.А., Будаку О.С., Красун А.Ю., Єрохіній А.О., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію про:

- володільців банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цих рахунків, місця її реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 17.02.2016 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», з наданням фото- або відео фіксування даних операцій за період часу з 17.02.2016 по час надання інформації

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 24 липня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко