Court ruling № 82584060, 18.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30603/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Костенко Н.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №420191010600000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТOB «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677), ТОВ «Фіш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), ТОВ «Фіш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), ПМП «Лотос» (код ЄДРПОУ 21153067) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємства, щодо псевдо реалізації ТМЦ (робіт, надання послуг) в адресу підприємств з ознаками фіктивності а саме: TOB «Раскон Інвест» (код ЄДРПОУ 41686169), ТОВ «Утк Фуд Постач» (код ЄДРПОУ 42534790), ТОВ «Альбіус Груп» (код ЄДРПОУ 42387566) здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-госпдарської діяльності підприємства.

З метою встановлення можливих фактів здійснення незаконної діяльності, підробки офіційних документів, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначеного підприємства, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, фактів здійснення іншої незаконної діяльності у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фіш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Каніковському В.І., прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №420191010600000104 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ТОВ «Фіш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Шевченка, буд. 21, кв. 7 або за іншим місцезнаходженням), а саме:

- документів в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фіш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230) з моменту реєстрації по 12.06.2019, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Фіш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230) з ТОВ «Галілея ФІШ» (код ЄДРПОУ 42697150), ТОВ «Смарт ТД» (код ЄДРПОУ 39371121), ТОВ «Онтаріо ЛТД» (код ЄДРПОУ 40873147) ТОВ «Вест Вудсток» (код ЄДРПОУ 40748077), ТОВ «Фішленд Трейд» (код ЄДРПОУ 41507944), ТОВ «ТД «Лайма» (код ЄДРПОУ 41090745), ТОВ «ТД Вента» (код ЄДРПОУ 41678996), ТОВ «Вест Компані Груп» (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ «Ламікс Груп» (код ЄДРПОУ 42170056) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2018 по 18.06.2019, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30603/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя С.В. Шапутько