Court ruling № 82554656, 13.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30845/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про проведення обшуку в офісних приміщеннях № 509, корп. 7 по вул. Казимира Малевича, 15, в м. Києві, за місцем реєстрації і фактичного знаходження ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230).

У клопотанні слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 11.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016100000001118, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» коштів клієнтів (застрахованих осіб), сформованих на рахунках товариства у вигляді страхових резервів, в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під виглядом законного придбання насправді неліквідних цінних паперів різних емітентів за завищеною в декілька десятків разів ринковою вартістю з використанням рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, спеціально створених і придбаних для прикриття цієї незаконної діяльності.

Слідчий обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку вказує, що згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06.06.2019 нежитлова будівля АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за Державою в особі Національної академії наук України.

У сторони обвинувачення в цьому кримінальному провадженні є підстави вважати, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді. В інший спосіб, ніж проведення обшуку в офісних приміщеннях № 509, корп. 7 по вул. Казимира Малевича, 15, в м. Києві, за місцем реєстрації і фактичного знаходження ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», а також в інших приміщеннях за вказаною адресою, які використовуються цим товариством, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання оригіналів та/або копій договорів купівлі-продажу акцій укладених протягом 01.08.2015 21.09.2016, в яких покупцем/продавцем виступило ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», а брокером (торговцем цінними паперами) виступило ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230), зокрема але не виключено наступних: № 1213-БВ/15 від 24.09.2015, № 1215-БВ/15 від 24.09.2015, № 1217-БВ/15 від 24.09.2015, № 1219-БВ/15 від 24.09.2015, № 1337-БВ/15 від 28.10.2015, № 1421-БВ/15 від 10.11.2015, № 1496-БВ/15 від 04.12.2015, № 1501-БВ/15 від 07.12.2015, № 1504-БВ/15 від 07.12.2015, № 135-БВ/16 від 24.05.2015, буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження та виправдовуватиме цілі кримінального провадженні, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться за вказаною слідчим адресою, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню саме в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про обшук задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні № 42016100000001118 від 11.11.2016 на обшук в офісних приміщеннях № 509, корп. 7 по вул. Казимира Малевича, 15, в м. Києві, за місцем реєстрації і фактичного знаходження ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей та документів:

оригіналів та/або копій договорів купівлі-продажу акцій укладених протягом 01.08.2015 21.09.2016, в яких покупцем/продавцем виступило ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», а брокером (торговцем цінними паперами) виступило ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230), зокрема але не виключено наступних: № 1213-БВ/15 від 24.09.2015, № 1215-БВ/15 від 24.09.2015, № 1217-БВ/15 від 24.09.2015, № 1219-БВ/15 від 24.09.2015, № 1337-БВ/15 від 28.10.2015, № 1421-БВ/15 від 10.11.2015, № 1496-БВ/15 від 04.12.2015, № 1501-БВ/15 від 07.12.2015, № 1504-БВ/15 від 07.12.2015, № 135-БВ/16 від 24.05.2015.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 18.06.2019 року о 08-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1