Court ruling № 82396623, 27.05.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/2263/19

Справа № 754/7396/19

У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання заступника начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100030000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Товстенка М.С. узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва Хацковим Д. про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку, які знаходяться у володінні службових осіб банківської установи АТ КБ «Приватбанк» про відкриття та обслуговування, та про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти №980), № НОМЕР_3 ( код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_5 (код валюти 840), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 ( код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980) відкриті ТОВ «Рейд Смарт» (код41137662), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 840), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 ( код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980) відкриті ТОВ`Лінкорд» (код41343313), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 978), № НОМЕР_19 (код валюти 840), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980) відкриті ТОВ «ОллКар» (код4087423), з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих, економічних експертиз.

Заступник начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Товстенко М.С. подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття , обслуговування та про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти №980), № НОМЕР_3 ( код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_5 (код валюти 840), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 ( код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980) відкриті ТОВ «Рейд Смарт» (код41137662), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 840), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 ( код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980) відкриті ТОВ`Лінкорд» (код41343313), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 978), № НОМЕР_19 (код валюти 840), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980) відкриті ТОВ «ОллКар» (код4087423).

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що 28.02.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100030000190 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.2 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 4 167 633,33 грн. службовими особами ТОВ «Інвест Трейд Галс» у період 2018 року, які сформували податковий кредит від імпортерів ТОВ «Олл Кар», ТОВ «Лінкорд ЛТД», ТОВ «Рейд Смарт» за рахунок придбання транспортних засобів, які фактично на адресу ТОВ «Інвест Трейд Галс» не поставлялись, а були реалізовані фізичним особам на підставі договорів куплі-продажу без відповідного відображення їх реалізації в податковому обліку. Крім того, ТОВ «Інвест Трейд Галс» сформований податковий кредит реалізувало на адресу ТОВ «1 Україна ЛТД» та ТОВ «Білдкомпані», про що свідчить проведення безготівкових операцій, що підтверджується актами документальних перевірок.

Проте, слідчим у клопотанні не наведено фактичних доказів та обґрунтованих доводів необхідності отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття, обслуговування та руху грошових коштів, яке саме доказове значення вказані у клопотанні документи мають самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100030000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: