Court ruling № 82355474, 12.06.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2584/19

Провадження № 1-кс/591/2807/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О. у кримінальному провадженні №42018201010000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42018201010000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Сумимостобуд", ТОВ "Роад Констракшн " та ТОВ "Гелікон Груп" являються одними з основних суб`єктів, які виконують бюджетні замовлення з ремонту та будівництва об`єктів інфраструктури в Сумській області. При цьому, дані суб`єкти господарювання є пов`язаними юридичними особами, фактично мають спільних власників, засновників, бухгалтерів та працівників, а також майно та спецтехніку.

Однак, за наявними даними під час виконання вказаних робіт представники зазначених підприємств використовують неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних кошті, отриманих на замовлення, використовується не за призначенням і виводиться в "тіньовий" обіг через підставні фірми ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 36234389), ТОВ "Інвестиційна компанія "Хорс" (код ЄДРПОУ 41548074), TOB "Пташине подвір`я" (код ЄДРПОУ 37970022) та TOB "Птахопродукт-2007" (код ЄДРПОУ 34932382).

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки у банківських установах: ТОВ "РОАД КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 39023093), ТОВ "Сумимостобуд" (код ЄДРПОУ 21118361) , ТОВ "Гелікон Груп" (код ЄДРПОУ 38619045), ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 36234389),ТОВ "Інвестиційна компанія "Хорс" (код ЄДРПОУ 41548074),TOB "Пташине подвір`я" (код ЄДРПОУ 37970022),TOB "Птахопродукт-2007" (код ЄДРПОУ 34932382), станом на 2018 рік, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Бережному Роману Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції Приходченку Олексію Володимировичу, старшого слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Сибільову Олександру Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Іщенко Юлії Володимирівні до документів, з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, а саме:

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "РОАД КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 39023093), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "Сумимостобуд" (код ЄДРПОУ 21118361), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "Гелікон Груп" (код ЄДРПОУ 38619045), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 36234389), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "Інвестиційна компанія "Хорс" (код ЄДРПОУ 41548074), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки TOB "Пташине подвір`я" (код ЄДРПОУ 37970022), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки TOB "Птахопродукт-2007" (код ЄДРПОУ 34932382), станом на 2018 рік у банківських установах..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін