Court ruling № 82265481, 07.06.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/8584/19

Провадження № 1-кс/592/4686/19

УХВАЛА

про відмову в наданні тимчасового доступу до речей і документів

07 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарова Р.Т., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015200260000050 від 03.08.2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015200260000050 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2015 року за фактом реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150), ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271), ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385), ТОВ «УКР КИЇВ БІЗ» (код 39003134) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015-2016 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150), ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271), ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385), ТОВ «УКР КИЇВ БІЗ» (код 39003134) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271).

Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271) мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271), яка згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м.Суми, майдан Незалежності, буд.2.

В судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омаров Р.Т., не з`явився, надав до суду заяву згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив розглядати без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звя`зку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Оскільки старший слідчий, який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не довів, що є підстави вважати, що оригінали документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271), які він планує вилучити у Виконавчому комітеті Сумської міської ради, за адресою: м.Суми, майдан Незалежності, буд.2, під час тимчасового доступу, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарова Р.Т., про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Котенко