Court ruling № 82238733, 06.06.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

06.06.19 200/8501/19

1-кс/200/5360/19

У Х В А Л А

06 червня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. по кримінальному провадженню №2201804000000075 від 27.09.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мащуком С.А., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201804000000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 442 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що що Новомосковською районною радою протягом 2018 року на розрахункові рахунки КП «Райводоканал» Новомосковського району (код ЄДРПОУ 35323645) перераховувались кошти для поповнення статутного фонду та проведення відповідних ремонтних робіт з відновлення водопостачання у населенні пункти, що обслуговують вищевказаних комунальним підприємством. Проте в подальшому отримані грошові кошти за призначенням не використовувались, а привласнювались службовими особами КП «Райводоканал» Новомосковського району (код ЄДРПОУ 35323645).

В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що КП «Райводоканал» Новомосковського району (код ЄДРПОУ 35323645) використовує у своїй діяльності відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам КП «Райводоканал» Новомосковського району (код ЄДРПОУ 35323645) мають значення для здійснення повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «Райффайзен Банк Аваль», у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мащуком С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №2201804000000075 від 27.09.2018 року – задовольнити.

Керівнику АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О., дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

1. документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2018 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_1 відкритого КП «Райводоканал» Новомосковського району (код ЄДРПОУ 35323645);

2. документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2018 по теперішній час з рахунку № НОМЕР_1 відкритого КП «Райводоканал» Новомосковського району (код ЄДРПОУ 35323645).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак