Court ruling № 82174392, 31.05.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/3975/19

Провадження № 1-кс/461/4789/19

УХВАЛА

31.05.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря судового засідання Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області Кобилецького Ю.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за запитом щодо надання правової допомоги, який надійшов через ГСУ НП України та Генеральну прокуратуру України з Головної прокуратури м. Відня Австрійської республіки у кримінальній справі №10 UT 109/18W за фактом вчинення шахрайських дій, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції Кобилецький Ю.М., розглянувши запит щодо надання правової допомоги у кримінальній справі №10 UT 109/18W за фактом вчинення шахрайських дій, який надійшов через ГСУ НП України та Генеральну прокуратуру України з Головної прокуратури м. Відня Австрійської республіки звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Квасницею В.М., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів усіх банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів в яких зазначено ім`я, прізвище, дата народження, адреса та інша наявна інформація щодо особи власника рахунку; посвідчення особи, листку підпису та/або всіх документів щодо особи власника банківського рахунку та його право розпорядженням рахунком; документів в яких зазначено ім`я, прізвище, дата народження, адреса та інша наявна інформація щодо особи інших осіб з правом розпорядження даним рахунком за наявності таких осіб; посвідчення особи, листку підпису та/або всіх документів щодо особи таких осіб з правом розпорядження даним рахунком та їхнього права розпорядження рахунком; документів з інформацією про час існування рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з рухом коштів по ньому за весь час існування рахунку; усіх інших документів стосовно рахунку № НОМЕР_1 , котрі знаходяться в відділенні АТ «Ідея Банк», що розташоване за адресою м. Львів, вул. Валова, 11, або в інших банківських установах АТ «Ідея Банк» (код ЄДРПОУ: 19390819).

Клопотання вмотивоване тим, що Підставою слідчого провадження є підозра в тому, що невідомі правопорушники в період з квітня до липня 2018 року в ході неодноразових нападів з наміром власного неправомірного збагачення або неправомірного збагачення третіх осіб через поведінку ошуканої особи шляхом обману щодо фактів спонукали ОСОБА_1 до дій, а саме численних грошових переказів, внаслідок чого завдали ОСОБА_1 майнових збитків на загальну суму розміром в 145 719 євро, причім невідомі правопорушники скоїли тяжкі професійні шахрайства за ст. 147 КК РА, створивши у ОСОБА_1 низкою електронних листів враження, що ОСОБА_1 спілкувалася з моряком на ім`я « ОСОБА_2 », який начебто потрапив до лихої пригоди на морі, закохався в неї, і що «Едвард» після нападів піратів хотів вислати їй до Австрії цінні речі та важливі документи (в тому числі 612 000 фунтів стерлінгів), аби останні були в безпеці, для чого він, однак, спочатку потребував грошей.

Підозра скоєння злочину проти невідомих правопорушників ґрунтується на свідченнях свідка ОСОБА_1 та представлених нею документах (квитанції грошових переказів, електронне листування). Пані ОСОБА_1 переказувала гроші частково через Western Union та Money Gram , але переважно на різні банківські рахунки, в тому числі 20 000 євро на рахунок № НОМЕР_1 в банку «Ідея Банк», що по вул. Валова у м. Львові.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області Кобилецькому Юрію Миколайовичу на тимчасовий доступ (з правом виїмки) до оригіналів усіх банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів в яких зазначено ім`я, прізвище, дата народження, адреса та інша наявна інформація щодо особи власника рахунку; посвідчення особи, листку підпису та/або всіх документів щодо особи власника банківського рахунку та його право розпорядженням рахунком; документів в яких зазначено ім`я, прізвище, дата народження, адреса та інша наявна інформація щодо особи інших осіб з правом розпорядження даним рахунком за наявності таких осіб; посвідчення особи, листку підпису та/або всіх документів щодо особи таких осіб з правом розпорядження даним рахунком та їхнього права розпорядження рахунком; документів з інформацією про час існування рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з рухом коштів по ньому за весь час існування рахунку; усіх інших документів стосовно рахунку № НОМЕР_1 , котрі знаходяться в відділенні АТ «Ідея Банк», що розташоване за адресою м. Львів, вул. Валова, 11, або в інших банківських установах АТ «Ідея Банк» (код ЄДРПОУ: 19390819).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.