Court ruling № 82167362, 03.06.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/4227/19

Провадження №1-кс/554/8036/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора місцевої прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Зінченка Ігоря Сергійовича про надання тимчасового доступу, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171010000088 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -

в с т а н о в и в :

Прокурор місцевої прокуратури Полтавської області юрист 1 класу Зінченко І.С. звернувсь в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу. В якому прохав: Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко О.І., Губар Я.В., Костенко А.В., Галаган В.В., Лизун А.В., Пятаченко О.В., Нагній Є.О., Шевченко О.С., Скрипченко Л.М., Шевченко М.Л., Левун Є.Ф., прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку О.П., Дігтярю А.О ., Зінченку І.С., Корнієнко Є.В. до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» ЄДРПОУ 13857564, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, МФО банку 313849, а саме: рахунок № НОМЕР_1 , що належить ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код ЄДРПОУ 37243279) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019. Клопотання розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ АКБ «Індустріалбанк» до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ВП ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42019171010000088 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП "Полтавський КХП" (код ЄДРПОУ 00952166), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії "Хлібна база №88", зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП "Полтавський КХП". Відповідно до листа в.о. директора філії "Хлібна база №88" ДП "Полтавський КХП"від 19.04.2019, відповідно до Державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії в розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ «ДПЗКУ», кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_2., кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНІ», кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ «КАІС АГРО», кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙС», кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг. Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії "Хлібна база №88" від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу. У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", код ЄДРПОУ 37243279, яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1, упродовж з 01.01.2018 по 11.04.2019 у банківських установах. Відповідно до інформації УСБУ в Полтавській області ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" має (мало) рахунок у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» ЄДРПОУ 13857564, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, МФО банку 313849, а саме: рахунок № НОМЕР_1 . Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунок № НОМЕР_1 банківським рахункам № НОМЕР_1 , що належить ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код ЄДРПОУ 37243279) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» ЄДРПОУ 13857564, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, МФО банку 313849.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунок № НОМЕР_1 а саме рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код ЄДРПОУ 37243279) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» ЄДРПОУ 13857564, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, МФО банку 313849

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді документів, справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунок № НОМЕР_1 а саме рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код ЄДРПОУ 37243279) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» ЄДРПОУ 13857564, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, МФО банку 313849

Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 липня 2019 року на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко Олександру Івановичу, Губар Яні Володимирівні., Костенко Андрію Володимировичу, Галаган Владиславу Володимировичу, Лизун Анжеліці Володимирівні, Пятаченко Оксані Володимирівні, Нагній Євгену Олеговичу, Шевченко Олегу Сергійовичу, Скрипченко Людмилі Миколаївні, Шевченко Марині Леонідівні, Левун Євгенію Федоровичу, прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку Олегу Павловичу, Дігтярю Антону Олеговичу , Зінченку Ігорю Сергійовичу, Корнієнко Євгену Володимировичу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків, документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунок № НОМЕР_1 а саме рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код ЄДРПОУ 37243279) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» ЄДРПОУ 13857564, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, МФО банку 313849

Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 липня 2019 року слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко Олександру Івановичу, Губар Яні Володимирівні., Костенко Андрію Володимировичу, Галаган Владиславу Володимировичу, Лизун Анжеліці Володимирівні, Пятаченко Оксані Володимирівні, Нагній Євгену Олеговичу, Шевченко Олегу Сергійовичу, Скрипченко Людмилі Миколаївні, Шевченко Марині Леонідівні, Левун Євгенію Федоровичу, прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку Олегу Павловичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, Корнієнко Євгену Володимировичу на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків, документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунок № НОМЕР_1 а саме рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код ЄДРПОУ 37243279) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» ЄДРПОУ 13857564, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, МФО банку 313849

Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 липня 2019 року слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко Олександру Івановичу, Губар Яні Володимирівні., Костенко Андрію Володимировичу, Галаган Владиславу Володимировичу, Лизун Анжеліці Володимирівні, Пятаченко Оксані Володимирівні, Нагній Євгену Олеговичу, Шевченко Олегу Сергійовичу, Скрипченко Людмилі Миколаївні, Шевченко Марині Леонідівні, Левун Євгенію Федоровичу, прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку Олегу Павловичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, Корнієнко Євгену Володимировичу на вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунок № НОМЕР_1 , а саме рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код ЄДРПОУ 37243279) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» ЄДРПОУ 13857564, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, МФО банку 313849

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко