Court ruling № 82097142, 20.05.2019, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/13727/19

Провадження №1-кс/127/7763/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Богдашевського Віталія Вячеславовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Богдашевський Віталій Вячеславович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019020000000031 від 10.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.04.2019 на адресу чергової частини ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення від начальника зміни Могилів-Подільського прикордонного загону майора ОСОБА_1 про те, що на автомобільній дорозі М-12 «Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам`янка» на 410 км. зупинено автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вантажному відсіку якого знаходиться 17 (сімнадцять) поліетиленових бочок синього кольору орієнтовною ємністю 200 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

Інформація щодо наявності в середині вказаного автомобіля спирту підтверджується характерним запахом спирту, який відчувається на відстані від автомобіля. Водій транспортного засобу ОСОБА_2 відмовився надавати добровільну згоду на проведення огляду його автомобіля.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданого Центром ДАЇ №6801 власником автомобіля марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_3 , являється ОСОБА_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Богдашевського В.В. 10.04.2019 о 05 год. 05 хв. виникла необхідність у проведені невідкладного обшуку транспортного засобу – автомобіля марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_3 , під час проведення якого виявлено та вилучено 17 (сімнадцять) поліетиленових бочки ємністю по 200 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданого Центром ДАІ №6801 на вказаний автомобіль, страховий поліс №АМ2043480 від 15.07.2017 на ім`я ОСОБА_2 на вказаний автомобіль, страховий поліс №АМ5175100 від 22.10.2018 на ім`я ОСОБА_2 на вказаний автомобіль, мобільний телефон IPHONE 5S IMEI: НОМЕР_4 , чеки на перерахування грошових коштів ТОВ «Пост Фінанс» №38324133, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , №120585067, довіреність бланк №HMI 663588 та №HMI812087, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_3 також вилучено під час проведення обшуку та поміщено до арешт майданчика Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 21.

Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_7 ) являється фізичною - особою підприємцем та у нього відкрито у Тернопільській філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 338783) рахунки за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 через які ОСОБА_2 здійснює розрахунки та отримує готівкою кошти.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської та своєї незаконної діяльності, та відповідно, можливість суб`єктом підприємницької діяльності сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ОСОБА_2 по придбанню та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках.

Враховуючи те, що ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_7 ) має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного суб`єкта господарської діяльності по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які перебувають у володінні службових осіб Тернопільської філії ПАТ “КБ “Приватбанк”, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник Тернопільської філії ПАТ “КБ “Приватбанк” в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Тернопільської філії ПАТ “КБ “Приватбанк”, оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Богдашевському Віталію Вячеславовичу, Мойсюку Роману Петровичу, Рею Євгенію Ігоровичу, Ширман Ірині Михайлівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Тернопільської філії ПАТ “КБ “Приватбанк” (МФО 338783 адреса: м. Тернопіль, пр. Степана Бандери 38) та здійснити їх виїмку, стосовно інформації ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_7 ), яка містить банківську таємницю, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2018 по 10.05.2019.

2. Протоколів системи “Клієнт-Банк” на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу “Клієнт-Банк”.

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих ФОП ОСОБА_2

(ІПН НОМЕР_7 ), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунку;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_7 )

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_7 );

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2018 по 10.05.2019;

- заяв клієнта на встановлення системи “Клієнт-Банк”;

- договору на обслуговування системи “Клієнт-Банк”;

- акту про введення системи “Клієнт-Банк” в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи “Клієнт-Банк”;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2018 по 10.05.2019;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2018 по 10.05.2019, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя