Court ruling № 82089015, 29.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25661/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Писанця В.А., надійшло клопотання прокурора групи прокурорів управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Осіпцова В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю кримінального провадження № 42017000000002506, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 року.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017000000002506, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017, за фактом створення невстановленими особами злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі в ній та злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організації невстановленими особами викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки та умисного вбивства з особливою жорстокістю, на замовлення, скоєних стосовно активіста і журналіста ОСОБА_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 4, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України.

Одночасно досудовим розслідуванням установлено, що транспортний засіб, за допомогою якого безпосередньо вчинено викрадення ОСОБА_1 , а саме LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , номерні знаки НОМЕР_2 , на момент вчинення викрадення та вбивства ОСОБА_1 належав та був зареєстрований на ОСОБА_2 , у подальшому був перереєстрований за

ОСОБА_3 , який став підставою для реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_2 стала довідка - рахунок серії ДПІ № 322973 від 04.03.2014, видана ТОВ «САПСАН», ЄРДПОУ 19420242, адреса діяльності: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 139 (адреса реєстрації Київська область, м. Васильків, АДРЕСА_1 ), яка містить підписи керівника та головного бухгалтера ТОВ «САПСАН».

Інший транспортний засіб, на якому було вчинено вищевказані кримінальні правопорушення та якими користувалися вказані підозрювані та обвинувачені, а саме LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , номерні знаки НОМЕР_4 , як на час вчинення злочинів, так і на даний час належить ОСОБА_4 , який став підставою для реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_4 стала довідка - рахунок серії ДПІ № 322971 від 04.03.2014, видана ТОВ «САПСАН», яка містить підпис головного бухгалтера ТОВ «САПСАН».

Враховуючи, що між ТОВ «САПСАН» ТА ТОВ "УКРАГРОСПІЛКА" оплата за вказані вище транспортні засоби могла бути проведена у безготівковій формі, ОСОБА_5 оплата могла здійснюватися через банк заробітної плати, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО банку 300335, код ЄРДПОУ 14305909, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ "УКРАГРОСПІЛКА" (ЄДРПОУ 30801453).

У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ "УКРАГРОСПІЛКА" (ЄДРПОУ 30801453) знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківських установах:

- ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (р/р № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_9)

- КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (р/р № НОМЕР_7 ;)

- Васильківська філія АТ «Райффайзен Банк Аваль» (р/р № НОМЕР_8 )

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у банківських установах, в яких у ТОВ "УКРАГРОСПІЛКА" були та на даний час відкриті розрахункові рахунки, а саме: КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» , ПАТ «Банк Національні Інвестиції», Васильківська філія АТ «Райффайзен Банк Аваль .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та виконання вищевказаних злочинів, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин діяльності злочинної організації.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000002506 від 04.08.2017 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Драгунову В.В., Недорубі О.С., Ляшко Р.В., Кожедубу Є.М. та прокурорам групи прокурорів Продану В.С., Нестерчуку А.С., Осіпцову В.П. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО банку 300335, код ЄРДПОУ 14305909, що за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме у двох відділеннях:

1) КРД ПАТ«Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО банку 322904, код ЄДРПОУ 14305909, 01030, вул. Пирогова, 7-7Б, Київ, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ "УКРАГРОСПІЛКА", код ЄДРПОУ 30801453, юридична адреса: Київська обл, Васильківський р-н, с. Безп`ятне, вул. Васильківська, буд. 72.

2) Васильківська філія АТ «Райффайзен Банк Аваль" м. Васильків, МФО банку 26003575,код ЄДРПОУ 14305909, м. Васильків, вул. Гоголя 5, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ "УКРАГРОСПІЛКА", код ЄДРПОУ 30801453, юридична адреса: Київська обл, Васильківський р-н, с. Безп`ятне, вул. Васильківська, буд. 72.

- документів (виписок) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 ; (КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ), та рахунку № НОМЕР_8 (Васильківська філія АТ «Райффайзен Банк Аваль" м. Васильків) які належать або відкривались для ТОВ "УКРАГРОСПІЛКА", код ЄДРПОУ 30801453, юридична адреса: Київська обл, Васильківський р-н, с. Безп`ятне, вул. Васильківська, буд. 72 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- договорів, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для отримання, перерахування, списання та руху коштів по рахункам ТОВ "УКРАГРОСПІЛКА", код ЄДРПОУ 30801453, юридична адреса: Київська обл, Васильківський р-н, с. Безп`ятне, вул. Васильківська, буд. 72, за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25661/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Осіпцову В.П.

Слідчий суддя В.А. Писанець