Court decree № 81751032, 07.05.2019, Podilskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
07.05.2019
Case No.
758/4555/19
Document №
81751032
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4555/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенко Р.І., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., в рамках кримінального провадження №32017100070000028, внесеного в ЄРДР 27.09.2017, за ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930), які в період 2014-2016 року шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій із СПД, а саме: ТОВ "ВЕЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39928873), ТОВ "ТРАНСЛОКАЛСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39397312), ТОВ "АВІРАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38950363), ТОВ "БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ "ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39446081),ТОВ "УЕЛЬС." (код ЄДРПОУ 38805591), ТОВ "МУЛЬТІ МОЛ" (код ЄДРПОУ 39350295), ТОВ "КАЙ ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38698200), ТОВ "БЛЕКПУЛ" (код ЄДРПОУ 39865722), ТОВ "ФІНСТАРТ" (код ЄДРПОУ 39369154), ТОВ "КАСТОРС" (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ "СПЕЦСТІЛСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39780767), ТОВ "НАХЧИВАН" (код ЄДРПОУ 39482596), ТОВ "ВАЛТАСАР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39674400), ТОВ "ПРОФЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40238819) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 553 873, 34 грн.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження допитано колишнього засновника та керівника ТОВ "БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39916454) гр. ОСОБА_4 який показав, що жодного відношення до діяльності підприємства він немає, та зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також, допитано в якості свідка колишнього керівника та засновника ТОВ "СПЕЦСТІЛСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39780767) гр. ОСОБА_5, яка показала, що жодного відношення до діяльності підприємства вона немає, та зареєструвала підприємство за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва (справа №755/14713/17) від 24.10.2017 року ОСОБА_6 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст.205 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Також, в матеріалах кримінального провадження міститься копія ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області (справа №369/2157/18) від 09.11.2018 року ОСОБА_7 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахунках ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930), які відкриті у АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984).

Згідно даних автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) використовувало розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 (код валюти – 980,978,840), НОМЕР_2 (код валюти – 980) відкритих у АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи товариства та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахунках ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930), які відкриті у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні за № 32017100070000028 від 27.09.2017 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахунках підприємств.

Зазначені документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) необхідно вилучити для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вказаних рахунках.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у банківській установі у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з’явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100070000028 від 27.09.2017 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Проте, вважаю передчасною та необґрунтованою вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів. Обґрунтування даної вимоги необхідністю проведення дослідження та перевірки є недоведеним та передчасним. Відтак в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити в частині надання витребовуваних документів, що містять банківську таємницю, в копіях.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №32017100070000028 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, Плигач Тетяні Олегівні, Ігнатенко Надії Вікторівні або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930), що знаходяться у банківській установі АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А, а саме:

- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування, особа на яку зареєстрована дана картка та її ІПН), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) використовувало розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 (код валюти – 980,978,840), НОМЕР_2 (код валюти – 980), з дати відкриття по дату закриття, заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт – ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- довіреності ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) : НОМЕР_1 (код валюти – 980,978,840), НОМЕР_2 (код валюти – 980);

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930);

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- актів передачі ключів програмного комплексу «BankOn-Line» по рахунку ТОВ «Дизель-Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) : НОМЕР_1 (код валюти – 980,978,840), НОМЕР_2 (код валюти – 980).

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 81751032 ?

Документ № 81751032 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81751032 ?

Дата ухвалення - 07.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81751032 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81751032 ?

В Podilskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 81750397
Next document : 81751041