Court ruling № 81344513, 22.04.2019, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/7096/19

Провадження № 1-кс/344/3819/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення огляду, в межах кримінального провадження №32018090000000059,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про проведення огляду, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами УСБУ в Івано-Франківській області з яких вбачається, що службові особи ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) при проведенні фінансово-господарських операцій з суб`єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671), ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688), ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» (ЄДРПОУ-32113410) та ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (ЄДРПОУ-24925429) упродовж 2016-2017 років ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 446 076 грн., що є значним розміром. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Карпатенерготранс» уклало з ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» договори купівлі-продажу №1/26-05 від 26.05.2016 та №1/27-06 від 30.06.2016, згідно яких придбало в даного товариства товарно-матеріальні цінності різного асортименту (столи, крісла, сейфи, дивани, телевізори, принтери, монітори, ноутбуки, персональні комп`ютери та інше офісне приладдя). З аналітичного дослідження відділу боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Івано-Франківській області №21/09-19-16-12/39939623 від 26.10.2018 вбачається, що проведені між ТОВ «Карпатенерготранс» та ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» фінансово-господарські операції могли містити формальний характер, оскільки в єдиному державному реєстрі судових рішень наявні відомості про те, що стосовно ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» різними слідчими підрозділами здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях, стосовно діяльності вказаного товариства.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на ТОВ «Карпатенерготранс» в досліджуваний період було працевлаштовано в середньому 4-6 працівників, які виконували свої обов`язки на території Івано-Франківської області та фактично не використовували придбані у ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» ТМЦ, які зберігалися у м. Києві, що ставить під сумнів придбання таких ТМЦ. Крім того встановлено, що придбані ТОВ «Карпатенерготранс» у ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» товарно-матеріальні цінності нікому не реалізовувалися та на даний час зберігаються в приміщеннях, які орендуються у ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), на підставі договору від 07.04.2017 року №02/04-17 оренди нежилих приміщень загальною площею 125,5 м2 (кімнати №№23-39,4 кв.м., 24-19,6 кв.м., 26-4,8 кв.м., 26а-11,1 кв.м., 27-18,4 кв.м., 28-18,0 кв.м., 29-2,7 кв.м., 30-8,8 кв.м., 31-2,7 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження або спростування наявності товарно-матеріальних цінностей у вищевказаних приміщеннях, які ТОВ «Карпатенерготранс» придбало у ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», виникла необхідність у проведенні їх огляду вказаних приміщень в тому числі з метою співставлення наявних ТМЦ з відомостями, які зазначені в актах прийому-передачі товарів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кімнати №№23-39,4 кв.м., 24-19,6 кв.м., 26-4,8 кв.м., 26а-11,1 кв.м., 27-18,4 кв.м., 28-18,0 кв.м., 29-2,7 кв.м., 30-8,8 кв.м., 31-2,7 кв.м., належать на праві приватної власності ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на підстави, зазначені у ньому.

Частинами 1 та 2 ст. 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за ухвалою слідчого судді, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для досудового розслідування. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У статті 234 КПК України законодавцем чітко визначено обов`язок слідчого довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи саме знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а не про ймовірну можливість цього. Недоведеність цих обставин є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Згідно з ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У клопотанні відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235, 237, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1