Court ruling № 81217818, 16.04.2019, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/2706/19

Номер провадження 1-кс/404/1680/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12019120020001396, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №5353 0500 1220 4514, який знаходиться у володінні АБ «Банк Південний» (ідентифікаційний код 20953647, юридична адреса Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв’язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов’язує з розслідуванням кримінального провадження 12019120020001396 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій, які мали місце 02.02.2019 року та полягали в тому, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів на Інтернет сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн. належних ОСОБА_3, які були переведені ним на банківську картку «продавця» №5353 0500 1220 4514.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами потерпілого, можливе при проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаного рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин). Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №5353 0500 1220 4514, який знаходиться у володінні АБ «Банк Південний» (ідентифікаційний код 20953647, юридична адреса Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), зокрема:

- Документ про відкриття банківського розрахункового рахунку №5353 0500 1220 4514.

- Відомості, чи підключено банківський розрахунковий рахунок №5353 0500 1220 4514 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР – адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським розрахунковим рахунком № №5353 0500 1220 4514 у період з 01.01.2019 по 15.03.2019 та номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування.

- Документи про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку №5353 0500 1220 4514 у період з 01.01.2019 по 15.03.2019 із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський розрахунковий рахунок №5353 0500 1220 4514 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку №5353 0500 1220 4514 у період часу з 01.01.2019 по 15.03.2019.

Строк дії цієї ухвали закінчується 16.05.2018 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній