Court ruling № 81199630, 12.04.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165

ВСТАНОВИВ:

12.04.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», (49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення у АТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький,вул. Зарічанська, 5/3.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року, надійшла заява директора Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради ОСОБА_3 про те, що невстановлені посадові особи ХКП "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, на суму, яка встановлюється.

06.11.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010007165, правова кваліфікація правопорушень – ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 був призначений на посаду головного бухгалтера ХКП "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради з 12.04.2010 р. та перебував на вказаній посаді до 08.01.2019 р.

Окрім цього,головний бухгалтер ОСОБА_4 мав доступ до рахунків комунального підприємства, зокрема, право доступу до роботи в платіжній системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу»(електронний цифровий підпис) та здійснював всі операції (електронні платежі) щодо перерахування коштів з рахунку комунального підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 04.11.2016 р. по 16.10.2018 р. головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_4, перебуваючи на робочому місці по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП «Спецкомунтранс», №26005060101266 в АТ КБ «Приват Банк» та №26001924437619 в АТ АБ «Укргазбанк» на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1 597 184 грн. 76 коп., чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити обставини того як ОСОБА_4 розпорядився коштами привласненими в ХКП «Спецкомунтранс», а також, необхідно здобути відомості щодо того чи використовував ОСОБА_4 кошти, отримані злочинним шляхом, на погашення власних грошових зобов’язань, чи був ініціатором бездоговірних відносин Підприємства.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження, зокрема, електронних відомостей виплати заробітної плати працівникам Підприємства та банківських виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_4, вбачається, що останній періодично здійснював перерахування грошових коштів, належних підприємству, під виглядом заробітної плати ряду фізичних осіб-підприємців, з якими не укладались договори та відповідно ними не виконувались будь-які роботи, не постачались товарно-матеріальні цінності.

Зокрема, контрагентами по банківських операціях, які отримували грошові кошти від ХКП «Спецкомунтранс» без підтверджуючих документів про договірні відносини, є наступні особи:

-ОСОБА_5, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1;

-МайбородаОлег ОСОБА_6, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 22, ІПН НОМЕР_2;

-ОСОБА_7, АДРЕСА_2, ІПН НОМЕР_3;

-ОСОБА_8, Хмельницька область, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 8, кв. 35, ІПН НОМЕР_4;

-ОСОБА_9, АДРЕСА_3, ІПН НОМЕР_5;

-ОСОБА_10, АДРЕСА_4, ІПН НОМЕР_6;

Тому з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 7 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок з усіх банківських рахунків вищевказаних осіб, які зареєстровані в АТ КБ «ПриватБанк».

Для досудового розслідування є важливим отримати доступ до усіх виписок по рахунках контрагентів ХКП «Спецкомунтранс» під час роботи на комунальному підприємстві головного бухгалтера ОСОБА_4, а саме: з 01.01.2016 р. по 08.01.2019 р., так як зазначені документи нададуть змогу встановити факт незаконної розтрати посадовими особами даного комунального підприємства бюджетних коштів і будуть використанні як докази при прийнятті рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення документів, а саме:

-виписки по банківських рахунках АТ КБ «Приват Банк»,із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за період з 01.01.2016 р. по час виконання ухвали суду, наступних осіб:

1.Фаддєєва ОСОБА_11, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1; з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

2.Майбороди ОСОБА_6, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 22, ІПН 2513816076;з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

3.Моргуна ОСОБА_12, АДРЕСА_2, ІПН 2879200532;з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

ОСОБА_13, Хмельницька область, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 8, кв. 35, ІПН 2618117871;з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

5.Шепути ОСОБА_14, АДРЕСА_3, ІПН 2485015659;з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

ОСОБА_15, АДРЕСА_5, ІПН 3003521415;з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,з можливістю їх вилучення у АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький,вул. Зарічанська, 5/3.

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк»,( 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та АТ КБ «ПриватБанк», що (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя