Court ruling № 81099594, 11.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6565/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Кирилюк С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2019 Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванов Д.В., за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України вих. № 0847/2018 ДСК від 20.11.2018.

Відповідно до узагальнених матеріалів вих. 0847/2018 ДСК від 20.11.2018, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що невстановлені особи використовуючи ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 42204289), ТОВ «Нунки» (ЄДРПОУ 42599203), а також фізичних осіб ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4) та ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5)., в період з 03.01.2018 по 14.11.2018 при проведенні фінансово-господарської діяльності занизили сплату податків, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія АЛТА Україна» (код 40519828) в період з 18.06.2018 по 14.11.2018 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 42204289), ТОВ «Нунки» (ЄДРПОУ 42599203), а також фізичних осіб ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4),ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5), в результаті таких операцій здійснили перерахування грошових коштів на розрахункові вищевказаних товариств та фізичних осіб, які в подальшому були обготівковуванні.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин підприємства ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФІЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «НОВА ПОШТА» (код 40021314) з вищевказаними товариствами, які мають ознаки «фіктивності» та фізичними особами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу та групі слідчих 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Савчуку М.В., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Поньку С.І., Мулявці Ю.С., Сидорчуку Р.А., Федосову Д.В., Лебердюку Д.В., Федосову М.В., Сукачу І.В., Парахіну М.В., Федосову Д.В, на тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення в копіях, стосовно ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФІЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «НОВА ПОШТА» (код 40021314), по взаємовідносинам з ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 42204289), ТОВ «Нунки» (ЄДРПОУ 42599203), ТОВ «ЛЕОНГАРД-ЛЮКС» (код 39989098), ТОВ «МЕГАЛІТ ТРЕЙД» (код 41117777), а також фізичних осіб ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5), за період діяльності з 01.01.2018 по 11.02.2019, а також первинні - фінансові документи ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФІЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «НОВА ПОШТА» (код 40021314) по взаємовідносинам з контрагентами, які виступали замовниками робіт, послуг, постачання ТМЦ, які ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФІЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «НОВА ПОШТА» (код 40021314) придбало у ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 42204289), ТОВ «Нунки» (ЄДРПОУ 42599203), ТОВ «ЛЕОНГАРД-ЛЮКС» (код 39989098), ТОВ «МЕГАЛІТ ТРЕЙД» (код 41117777), а також фізичних осіб ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5), за період діяльності 01.01.2018 по 11.02.2019, які знаходяться у ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФІЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «НОВА ПОШТА» (код 40021314) за адресою реєстрації: м. Полтава, проспект Першотравневий, буд. 19, оф. 21, а саме: договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; заявки, звіти, акти виконаних робіт;податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, копії журналів первинного інструктажу, журналів техніки безпеки, пожежної безпеки, журналів електробезпеки, журналів відвідування об'єктів будівництва; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції; платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки; копію штатного розпису працівників за період 2017-2018, інформацію із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові працівників ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФІЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «НОВА ПОШТА» (код 40021314), адреси мешкання, та контактних номерів, які працюють (працювали) на товаристві в період 2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва