Court ruling № 81031255, 08.04.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/9493/18

Провадження № 1-кс/461/3028/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.04.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., з участю секретаря судового засідання Думича Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000524 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк»код ЄДРПОУ 09807750адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, індекс 04070, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), зокрема: руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів; платіжні документи про переказ коштів з рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), за період часу з 01.07.2017 року по даний час в частині призначених платежів попереказу коштів; документів про видачу готівкових коштів по рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Клопотання мотивує тим, що встановлення документів та інформації наявних у ПАТ «УкрСиббанк» по вказаному банківському рахунку, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої інформації по банківському рахунку відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, просить суд розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, у зв’язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказана інформація може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, слідчого та прокурора.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3, заступнику начальника МВ №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк»код ЄДРПОУ 09807750адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, індекс 04070, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), зокрема: руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів; платіжні документи про переказ коштів з рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), за період часу з 01.07.2017 року по даний час в частині призначених платежів попереказу коштів; документів про видачу готівкових коштів по рахунку № 26006665734800, який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька